photo

SPARSCHWEIN GAS HANDELS GMBH & CO. KG

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № 53657662
Країна Німеччина
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Бенефіціарний власник
icon
Досьє

За інформацією ЗМІ, з 2012 року Сергій Курченко володіє компаніями Sparschwein Gas GmbH та Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG., що володіють 170 заправками в Німеччині (станом на 2014 рік). 

Власником заправок Sparschweingas стала зареєстрована в Нідерландах фірма STICHTING DEPOSITARY DONAU INVESTMENT FUND. Вона, в свою чергу, належить трасту Stichting Manstichami, «прописаному» в швейцарському кантоні Цуг. Інформацію про власників трасту отримати неможливо, зазначає Deutsche Welle. Ним керує міжнародна компанія Amicorp, яка спеціалізується на анонімному управлінні офшорами. Право підпису в компанії мають юристи в різних офісах Amicorp: на Кіпрі, в Кюрасао (державне утворення, розташоване на однойменному острові в Карибському морі) і Великобританії. 

Про те, що Sparschwein Gas GmbH та Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG належать Курченку також ідеться у ряді судових вироків:

icon
ДОКУМЕНТИ