photo

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД"

Категорія Державна власність
ЄДРПОУ 00152282
Поточний стан порушено справу про банкрутство
Країна Україна
icon
керівництво
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Генеральний директор
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Колишній заступник Генерального директора
Бенефіціарний власник 01.06.2013 —
Генеральний директор
icon
СТРУКТУРА
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Колишній заступник Генерального директора
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
Досьє

Приморський районний суд міста Одеси рішенням від 19.01.2016 року заарештував майно ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" ("Одеський НПЗ") за клопотанням прокурора Прокуратури Одеської області №12014160020000076 від 24.02.2014 року. Службових осіб ДП «Укртранснафтопродукт» було зобов'язано провести інвентаризацію рухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод». За версією слідства, Сергій Курченко, легалізуючи кошти здобуті злочинним шляхом, в середині 2013 року через компанію «Епсон Лимитед» (EMPSON LIMITED) придбав ПАТ «Одеський нафтопереробний завод». 

В той же день судом було накладено арешт на на 1 817 561 412 штук простих іменних акцій ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», що належали ЕМПСОН ЛІМІТЕД. 

В 2014 році в інтерв'ю російській "Независимой гезете", Курченко висловлював обурення арештом майна, що знаходилось у власності групи "СЄПЕК" - "Одеського нафтопереробного заводу". 

«Епсон Лимитед» (EMPSON LIMITED) також є засновником ТОВ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА"

Вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 19.06.2017 року у справі № 523/8045/17 було затверджено угоду про визнання винуватості Дмитра Веремеєва - колишнього заступника Генерального директора ПАТ "Одеський нафтопереробний завод". 

Дмитро Веремеєв визнав себе винним в участі в злочинній схемі, організованій Сергієм Курченком: на ПАТ «Одеський НПЗ» від підконтрольних Курченку офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» та «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» надходили нафтопродукти, а від компанії «SOPREMA TRADING LTD» для їх переробки, з подальшим фіктивним вивезенням продуктів переробки за межі митної території України в митному режимі «реекспорт». Нафтопродукти начебто реекспортувались через ТОВ «Лагуна-Рені» в порту «Рені», а також через морські порти «Ізмаїл» і «Херсон» та інші. 

Насправді ж, нафтопродукти планувалось випускати у вільний обіг на території України за допомогою підприємств групи компаній «Газ Україна-2020», «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» («СЄПЕК») та інших, без сплати обовязкових митних платежів і зборів.

При цьому, Суворовський районний суд міста Одеси прийшов до висновку, що майнові комплекси ПАТ "Одеський НПЗ" та ТОВ "Енергія і газ України" використовувались злочинною організацією Курченка для вчинення злочинів. Зокрема, Дмитро Веремеєв використав ПАТ "Одеський НПЗ" і ТОВ "Енергія і газ Україна" для ухилення від сплати обов'язкових платежів (зборів) до державного бюджету України в особливо великих розмірах шляхом документального забезпечення фіктивної переробки нафтопродуктів та їх реекспорт за межі митної території України, чим було спричинено майнову шкоду державі на загальну суму 2123041 962, 19 грн., яка не відшкодована. Тому, вироком суду від 19.06.2017 року у справі № 523/8045/17 було до майна ПАТ "Одеський НПЗ" і ТОВ "Енергія і газ України" була застосована спеціальна конфіскація - зокрема будівлі площею 38 тис. кв. м і 77 га землі (при цьому корпоративні права залишились у власності EMPSON LIMITED).

Наразі стосовно ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" розпочата процедура банкрутства за заявою ПАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго". Реєстр грошових вимог кредиторів, що затверджений ухвалою господарського суду Одеської області від 18.08.2016 року, містив вимоги до ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" на суму 14 582 912 265 грн. 02 коп. Серед них грошові вимоги :

  • Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія і газ Україна" на загальну суму 121 633 703 грн. 08 коп.
  • «Емпсон Лімітед» (EMPSON LIMITED) - на загальну суму 14307805860 грн. 
  • «Фонран оперейшен лімітед» (PHONRUN OPERATION LIMITED) на загальну суму 47159220 грн. 

Таким чином, 95% суми грошових вимог склали вимоги юридичних осіб, пов'язаних з Сергієм Курченком. 

 04.10.2016 року прокуратурою Одеської області відкрито кримінальне провадження № 42016160000000801 за фактом постановлення завідомо неправосудного рішення суддями Господарського суду Одеської області ухвали (рішення прийняв суддя Зеленов Г.М.), у справі про банкрутство ПАТ "Одеський нафтопереробний завод". В ухвалі суду по справі зазначається, що в матеріалах судової справи № 916/4747/15 про банкрутство ПАТ «Одеський НПЗ», не міститься будь-яких документів, що підтверджують інформацію про наявність заборгованості ПАТ «Одеський НПЗ» перед зазначеними компаніями нерезидентами. Таким чином, судом до реєстру кредиторів безпідставно включені вказані компанії нерезиденти в інтересах Сергія Курченка з метою збереження останнім контролю за ПАТ «Одеський НПЗ» всупереч державним інтересам

Інформація про притягнення Зеленова Г.М. до відповідальності у публічному доступі відсутня. 09.02.2017 року Вища Рада Юстиції відправила суддю Зеленова Г.М. у відставку за власною заявою.  

icon
ДОКУМЕНТИ