PEP.org.ua

Ireland&Overseas Acquisitions Limited

Країна Беліз
Остання зміна профілю: 1 серпня 2019 р.

Зв'язки:

  • Ireland&Overseas Acquisitions Limited
    • Пов'язані особи
    • Пов'язані компанії
      • COLBERG PROJECTS LLP – Дочірня компанія
      • FINEROAD BUSINESS LLP – Підконтрольна
      • Fincorp Resources LLP – Дочірня компанія
      • INLORD SALES LLP – Підконтрольна
      • RANDSTONE COMMERCIAL LLP – Дочірня компанія
      • RIVERBERG VENTURES LLP – Підконтрольна
      • Vitalcom Alliance LLP – Підконтрольна

Досьє:

Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 за ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року) ч. 3 ст. 209 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», представники державної влади України та інші особи одержали упродовж 2009-2015 років хабар у розмірі понад 10,88 млн. Євро від представників АТ «Skoda JS» (Чеська Республіка, 25235753), за сприяння закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України.

Грошові кошти товариством «Skoda JS» перераховувались компаніям «BRADCREST INVESTMENTS SA», «BARTON BUSINESS LLC», «INLORD SALES LLP», «VISILOGIK LIMITED», «DEVECOM COMPANY LIMITED».  В подальшому «BRADCREST INVESTMENTS SA» перераховувало кошти на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP»

Зокрема, «INLORD SALES LLP» нібито надавало товариству «Skoda JS» консультаційні послуги згідно з угодою про співпрацю №JAD-OBCH/327/13, укладеною у вересні 2013 року. На рахунок «INLORD SALES LLP» LV71CBBR1121413000010 в латвійському банку BALTIKUMS BANK AS  протягом 2013-2014 років перераховано близько 1,99 млн. Євро.

Засновникам "INLORD SALES LLP" послідовно були: TALLBERG LTD та UNIWELL, INC. – з 12.09.2014 року;  MONOHOLD A.G. та INTRAHOLD A.G. - 12.12.2011 до 12.09.2014 року; Ireland&Overseas Acquisitions Limited та Milltown Corporate Services Limited  до 12.12.2011 року. 

Крім того, до 2012 року Ireland&Overseas Acquisitions Limited та Milltown Corporate Services Limited  буди засновниками «RANDSTONE COMMERCIAL LLP». Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації проводиться досудове розслідування в кримінальній справі № SV.16.0714-KOU за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. В ході розслідування з'ясовано що  компанія «AIRCRAFT PORTFOLIO MANAGEMENT», Кайманові острови (далі - «АРМ»), перерахувала 8,9 млн. дол США з рахунку даної компанії у Швейцарському банку на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP». Згідно показань керівника «АРМ»  компанія «RANDSTONE» була постачальником запасних частин літаків, що документально не підтвердилось. Розслідуванням № SV.16.0714-KOU, було встановлено, що компанія «RANDSTONE» не має фактичного місця знаходження та використовувалася протягом декількох років для здійснення фіктивного посередництва при перерахуванні коштів між різними офшорними компаніями. Розпорядження рахунком компанії «RANDSTONE» у латвійському банку «Regionale investiciju Banka» (Рига) здійснювалося з України. Загалом з 2008-го по 2013 рік через Randstone Commercial LLP пройшли фінансові операції на загальну суму понад $1 млрд.

За інфомацією ЗМІ,  ті ж самі компанії були співвласниками ряду інших компаній. 

Зокрема, раніше засновником ТОВ «Керченський металургійний комплекс» була британська  компанія "Віталком Альянс ЛЛП" ("Vitalcom Alliance LLP"). Згідно з даними Сompanieshouse, структура власності "Vitalcom Alliance LLP" змінювалась так само як і в "INLORD SALES LLP":  TALLBERG LTD та UNIWELL, INC. стали співзасновинками з 12.09.2014 року;  MONOHOLD A.G. та INTRAHOLD A.G. - 12.12.2011 до 12.09.2014 року; Ireland&Overseas Acquisitions Limited та Milltown Corporate Services Limited  до 12.12.2011 року. 03.03.2017 року окупаційний "Уряд Республіки Крим" прийняв рішення про примусовий викуп майнового комплексу ТОВ «Керченський металургійний комплекс», до того це підприємство ЗМІ називали афілійованим із Рінатом Ахметовим.

ТОВ «Амадеус Ко» - забудовник вертолітного майданчика, пов’язаний з фірмою «Танталіт» і колишнім президентом Віктором Януковичем -  на 99% належить британському «Fineroad Business LLP». Структура власності "Fineroad Business LLP" змінювалась так само, як і в "INLORD SALES LLP" та "Vitalcom Alliance LLP":  TALLBERG LTD та UNIWELL, INC. – з 12.09.2014 року;  MONOHOLD A.G. та INTRAHOLD A.G. - 28.11.2011 до 12.09.2014 року; Ireland&Overseas Acquisitions Limited та Milltown Corporate Services Limited  до 28.11.2011 року.

ТОВ "Українська транспортно-машинобудівельна компанія" належить британській компанії "RIVERBERG VENTURES LLP". Структура власності  "RIVERBERG VENTURES LLP" змінювалась таким чином:  TALLBERG LTD та UNIWELL, INC. – з 04.12.2014 року;  MONOHOLD A.G. та INTRAHOLD A.G. - 12.12.2011 до 04.12.2014 року; Ireland&Overseas Acquisitions Limited та Milltown Corporate Services Limited  до 12.12.2011 року.

Цікаво, що незважаючи на ідентичну структуру власності та історію її змін, бенефіціарні власники в Сompanieshouse в "INLORD SALES LLP", "Vitalcom Alliance LLP", "Fineroad Business LLP", "RIVERBERG VENTURES LLP" вказані різні: "INLORD SALES LLP" - громадянин України Yurii Lubchenko, "Fineroad Business LLP" - громадянин України Iashar Khodzhaiev (зареєстрований в місті Єнакієве Донецької області); «Vitalcom Alliance LLP» - бенефіціарний власник начебто відсутній, "RIVERBERG VENTURES LLP" - громадянин Латвії Pavels Gubskis.

Людина на ім'я Яшар Ходжаев з міста Єнакієве 17.02.2015 року стала власником офісного приміщення, що раніше належало ТОВ "Танталіт" (підприємство - формальний власник резиденції колишнього Президента України Віктора Януковича).

В 2011 році «Ireland & Overseas Acquisitions Limited» і «Milltown Corporate Services Limited» продали ПАТ «Чорноморнафтогаз» бурові установки за $400 млн.  За інформацією численних журналістських розслідувань, вартість бурових установок була значно завищена.

За відомостями, що містяться в базі даних Offshore Leaks Database, з «Ireland & Overseas Acquisitions Limited» пов'язані наступні особи:

Erik VanagelsShareholder
Erik VanagelsDirector
Stan GorinShareholder
Stan GorinDirector
Danny BangerDirector
Juri VitmanDirector
Voldemar SPATZDirector
Petr ZikaDirector
Ruth NeidhartDirector