PEP.org.ua

DELANGOLO GROUP LIMITED

Остання зміна профілю: 1 серпня 2019 р.

Зв'язки:

Досьє:

Юридична особа з такою назвою в минулому була акціонером ПАТ "ФІНІНВЕСТГРУП" (за припущеннями ЗМІ контролювався Василем Хмельницьким), ВАТ "УНІВЕРМАГ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ"

НАБУ розслідує кримінальне провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 за ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року) ч. 3 ст. 209 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», представники державної влади України та інші особи одержали упродовж 2009-2015 років хабар у розмірі понад 10,88 млн. Євро від представників АТ «Skoda JS» (Чеська Республіка, 25235753), за сприяння закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України.

Грошові кошти товариством «Skoda JS» перераховувались компаніям «BRADCREST INVESTMENTS SA» (в подальшому перераховувало кошти на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP», яке в свою чергу - «DELANGOLO GROUP LIMITED», «Company Kredo-Z Kft. Limited», ТОВ «ТІА «Консольінвест»), «BARTON BUSINESS LLC», «INLORD SALES LLP», «VISILOGIK LIMITED», «DEVECOM COMPANY LIMITED»

 В листопаді 2015 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи, що свідчать про те, що кінцевим бенефіціарним власником «BRADCREST INVESTMENTS SA» є колишній народний депутат Микола Мартиненко, пізніше це було підтверджено в кримінальному провадженні.


Документи та джерела