PEP.org.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "КОНСОЛЬІНВЕСТ"

ЄДРПОУ 37002773
Дата створення 11.03.2010
Поточний стан зареєстровано
Країна Україна
Адреса 01115, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 8 Б, ЛІТЕРА А
Остання зміна профілю: 1 серпня 2019 р.

Засновники:

Інші засновники

ДРИВАЙЛО АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 00000, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 37

Зв'язки:

Досьє:

НАБУ розслідує кримінальне провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 за ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року) ч. 3 ст. 209 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», представники державної влади України та інші особи одержали упродовж 2009-2015 років хабар у розмірі понад 10,88 млн. Євро від представників АТ «Skoda JS» (Чеська Республіка, 25235753), за сприяння закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України.

Грошові кошти товариством «Skoda JS» перераховувались компаніям «BRADCREST INVESTMENTS SA» (в подальшому перераховувало кошти на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP», яке в свою чергу «DELANGOLO GROUP LIMITED», «Company Kredo-Z Kft. Limited», ТОВ «ТІА «Консольінвест»), «BARTON BUSINESS LLC», «INLORD SALES LLP», «VISILOGIK LIMITED», «DEVECOM COMPANY LIMITED» 

 В листопаді 2015 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи, що свідчать про те, що кінцевим бенефіціарним власником «BRADCREST INVESTMENTS SA» є колишній народний депутат Микола Мартиненко, пізніше це було підтверджено в кримінальному провадженні.

Документи та джерела