photo

COMPANY "KREDO-Z KFT." LIMITED

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № 05418610
Поточний стан припинено з 08.01.2013
Дата створення 08.04.2005
Країна Велика Британія
Адреса Studio G3 Grove Park Studios, 188-192 Sutton Court Road, London, W4 3HR
icon
керівництво
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Директор
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Директор
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Клієнт банку 112020136
Директор
Контрагент OC329413
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
112020136 Клієнт банку
icon
Досьє

НАБУ розслідує кримінальне провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 за ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року) ч. 3 ст. 209 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», представники державної влади України та інші особи одержали упродовж 2009-2015 років хабар у розмірі понад 10,88 млн. Євро від представників АТ «Skoda JS» (Чеська Республіка, 25235753), за сприяння закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України.

Грошові кошти товариством «Skoda JS» перераховувались компаніям «BRADCREST INVESTMENTS SA» (в подальшому перераховувало кошти на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP», яке в свою чергу - «DELANGOLO GROUP LIMITED», «Company Kredo-Z Kft. Limited», ТОВ «ТІА «Консольінвест»), «BARTON BUSINESS LLC», «INLORD SALES LLP», «VISILOGIK LIMITED», «DEVECOM COMPANY LIMITED»

 В листопаді 2015 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи, що свідчать про те, що кінцевим бенефіціарним власником «BRADCREST INVESTMENTS SA» є колишній народний депутат Микола Мартиненко, пізніше це було підтверджено в кримінальному провадженні.

icon
ДОКУМЕНТИ