photo

RANDSTONE COMMERCIAL LLP

Категорія
Реєстраційний № OC329413
Поточний стан припинено з 04.02.2014
Адреса WD6 3EW, Hertfordshire, St Nicholas Close, Elstree, Suite 1 The Studio
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Перiод
Пов'язані через кримінальне провадження №52015000000000009
icon
СТРУКТУРА
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Пов'язані через кримінальне провадження №52015000000000009
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
40003563375 Клієнт банку
icon
Досьє

НАБУ розслідує кримінальне провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 за ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року) ч. 3 ст. 209 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», представники державної влади України та інші особи одержали упродовж 2009-2015 років хабар (неправомірну вигоду) у розмірі понад 10,88 млн. Євро від представників акціонерного товариства «Skoda JS», за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у сприянні закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України. Вказані грошові кошти товариством «Skoda JS» перераховувались «BRADCREST INVESTMENTS SA», яке нібито надавало товариству «Skoda JS» консультаційні послуги. В подальшому «BRADCREST INVESTMENTS SA» перераховувало кошти на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP»:

В листопаді 2015 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи, що свідчать про те, що кінцевим бенефіціарним власником «BRADCREST INVESTMENTS SA» є колишній народний депутат Микола Мартиненко.

Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації проводиться досудове розслідування в кримінальній справі № SV.16.0714-KOU за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. В ході розслідування з'ясовано що  компанія «AIRCRAFT PORTFOLIO MANAGEMENT», Кайманові острови (далі - «АРМ»), перерахувала 8,9 млн. дол США з рахунку даної компанії у Швейцарському банку на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP». Згідно показань керівника «АРМ»  компанія «RANDSTONE» була постачальником запасних частин літаків, що документально не підтвердилось. Розслідуванням № SV.16.0714-KOU, було встановлено, що компанія «RANDSTONE» не має фактичного місця знаходження та використовувалася протягом декількох років для здійснення фіктивного посередництва при перерахуванні коштів між різними офшорними компаніями. Розпорядження рахунком компанії «RANDSTONE» у латвійському банку «Regionale investiciju Banka» (Рига) здійснювалося з України. Загалом з 2008-го по 2013 рік через Randstone Commercial LLP пройшли фінансові операції на загальну суму понад $1 млрд.

Кошти, що перераховувалися на рахунки компанії «RANDSTONE», у подальшому були перераховані на рахунки інших підприємств, переважно в Україні. 

icon
ДОКУМЕНТИ