photo

Adelis Trade LLP

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № OC397864
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 31.01.2015
Країна Велика Британія
Адреса W1G 0JR, London, England, 13 John Princes Street, Second Floor,
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
СТРУКТУРА
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Контрагент 36716128
icon
Досьє

Adelis Trade LLP є фігурантом кримінального провадження №52016000000000005 від 14.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (далі - ДП "ОГКХ"). Службові особи ДП «ОГКХ», яке у зв'язку з завершенням процедури корпоратизації перетворено у публічне акціонерне товариство  з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, упродовж грудня 2014 року - липня 2016 року,  умисно продавали титановмісні руди за заниженими цінами через компанії-посередники. Реалізація сировини здійснювалось через пов'язані та повністю підконтрольні керівництву ДП «ОГХК» іноземні компанії - посередники - «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» (Австрія) та «Adelis Trade LLP» (Великобританія), з подальшим продажем руд іноземним суб'єктам господарювання реального сектору економіки - кінцевим отримувачам за дійсними ринковими цінами.

Adelis Trade LLP набувала в ДП "ОГКХ" рутиловий, ільменітовий концентрат і перепродавала його Bollwerk, яка вже реалізовувала продукцію за ринковими цінами.

В ухвалах кримінального провадження НАБУ №52016000000000005 від 14.01.2016 року вказується що Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG та Adelis Trade LLP були повністю підконтрольні керівництву ОГКХ.

icon
ДОКУМЕНТИ