photo

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТРАНС ОПЕРАТОР"

Категорія Пов'язана з ПЕП
ЄДРПОУ 36688782
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 27.10.2009
Адреса 03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17, офіс 320
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Фінансовий директор
Бенефіціарний власник
Засновник 26.05.2017 —
icon
СТРУКТУРА
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Фінансовий директор
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Засновник SL021254
Засновник SL022490
Засновник 738691-1991006
Засновник 04285033
Контрагент 36716128
Засновник
Засновник
icon
Досьє

Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000005 від 14.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн. 

Суть справи полягає в тому, що впродовж грудня 2014 року – липня 2016 року ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала компаніям-посередникам «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» та «Adelis Trade LLP» ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистен-саліманітовий концентрати за заниженими цінами (ці дві компанії називаються пов’язаними та повністю підконтрольними керівництву ДП «ОГХК»). В подальшому сировина продавалась кінцевим споживачам уже за ринковими цінами. При цьому ОГКХ мав можливість укладати договори напряму з кінцевими споживачами.

Послуги щодо перевезення товару кінцевим споживачаv надавали ТОВ "Юнітранс оператор", «First Railway Company» та «Bolatico Limitеd». В описуваний період співзасновниками ТОВ "Юнітранс оператор" були RV TransSTILL PRODUCTIONS LIMITEDКУМІЛІТЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛ ШПЕДІЦІОН. Співзасновниками латвійської фірми «RV TRANS» були «Wargrave Trading LLP» та "Delacon Systems Ltd". Ті ж «Wargrave Trading LLP» та "Delacon Systems Ltd" були співвласниками «First Railway Company».

За інформацією Національного антикорупційного бюро України, Журило Руслан Миколайович з 2012 року був уповноваженим представником «Wargrave Trading LLP», з 2013 - бенефіціарним власником «Wargrave Trading LLP», а 17.12.2014 переоформив право володіння компанією на свою дружину Григоренко Жанну Леонідівну та Євсєєва Сергія Сергійовича, директора ТОВ «Торгсервіс», яке упродовж 2015-2016 оголошувалося переможцем тендерів, що проводились ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Таким чином, є підстави припускати, що Руслан Журило мав вплив на прийняття рішень ТОВ "Юнітранс оператор". 

Варто зауважити, що ТОВ "Юнітранс оператор" був регулярним переможцем процедур закупівель  ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

icon
ДОКУМЕНТИ