PEP.org.ua

FIRST RAILWAY COMPANY LLP

Реєстраційний № OC388796
Дата створення 28.10.2013
Поточний стан зареєстровано
Країна Велика Британія
Адреса W1G 0JR, London, England,, John Prince's Street, 13, Second Floor
Остання зміна профілю: 1 серпня 2019 р.

Засновники:

Журило Руслан Миколайович
ДП "СхідГЗК", Колишній заступник директора

Досьє:

Є фігурантом кримінального провадження №52016000000000005 від 14.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 36716128). Суть справи полягає в тому, що впродовж грудня 2014 року – липня 2016 року ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала компаніям-посередникам «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» та «Adelis Trade LLP» ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистен-саліманітовий концентрати за заниженими цінами (ці дві конмпанії називаються пов’язаними та повністю підконтрольними керівництву ДП «ОГХК»). В подальшому сировина продавалась кінцевим споживачам уже за ринковими цінами. 

В судових ухвалах стверджується, що транспортування продукції для компанії «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» залізничним транспортом зі складів  ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» до кінцевих одержувачів у внутрішньому і міжнародному сполученнях  ТОВ "Юнітранс оператор" використовувало aкомпанії «First Railway Company» (Великобританія) і «Bolatico Limitеd» (Кіпр), які в свою чергу залучали інших субекспедиторів, які надавали реальні послуги по залізничних перевезеннях в міжнародних сполученнях. 

Співзасновником (LLP Designated Member)  та бенефіціарним власником згідно з інформацією Сompanieshouse є Ільтьо Світлана Олександрівна, яка з 15.01.2014 обіймала посаду фінансового директора ТОВ «Юнітранс Оператор». В судових увалах стверджується що «First Railway Company» пов'язане із Генеральним директором ОГКХ Русланом Журило та його заступником з комерційних питань Юрієм Перцевим. В Реєстрі судових рішень вказується що Журило і Перцев у 2015 році значилися як представники юридичних осіб-бенефіціарних власників «First Railway Company» та «Bolatico Limitеd». Деякий час співзасновниками «First Railway Company» були «Wargrave Trading LLP» та «Delacon Systems Ltd».  За інформацією НАБУ, Журило Руслан Миколайович з 2012 року був уповноваженим представником «Wargrave Trading LLP», з 2013 - бенефіціарним власником «Wargrave Trading LLP», а 17.12.2014 переоформив право володіння компанією на свою дружину Григоренко Жанну Леонідівну та Євсєєва Сергія Сергійовича.  


Документи та джерела