photo

DALLAS FUEL SA

Категорія
Реєстраційний № 743716-2023126
Поточний стан інформація відсутня
Адреса Panama City, Republic Of Panama, Ricardo J. Alfaro Avenue, The Century Tower 9 Fl,No 905
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Перiод
Пов'язані через кримінальне провадження №52015000000000010
icon
СТРУКТУРА
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Пов'язані через кримінальне провадження №52015000000000010
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Клієнт банку 112021619
Засновник SO304652
Контрагент OC370544
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
112021619 Клієнт банку
icon
Досьє

Компанія фігурує у кримінальному провадженні № 52015000000000010 від 11.12.2015 року за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою Мартиненка М.В.Переломи С.В., Журила Р.М.,Богданця В.І. та Сорокіна О.Г. у заволодінні в складі злочинної організації коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - ДП "СхідГЗК") в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмивання). 09.11.2017 року це провадження об'єднано з провадженням №52015000000000009. У провадженні складено обвинувальний акт та направлено до суду. 

Правом розпорядження рахунком DALLAS FUEL SA мав Руслан Журило.  

 В судових ухвалах, що стосуються провадження, йдеться про те, що DALLAS FUEL SA оплачувало потреби Миколи Мартиненка і членів його сім'ї, зокрема: оплачувало роботу адвокатів Миколи Мартиненка у Швейцарії Ханса-Петера Шаада та Резу Вафадара, побутові потреби дітей Миколи Мартиненка, матері однієї з дочок - Ірини Свєшнікової. Детальніше про ці платежі можна дізнатися із обвинувального акту щодо Миколи Мартиненка (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3). 

Також DALLAS FUEL SA оплачувало навчання за кордоном сина Богданця В.І., навчання та поповнення рахунку дочки Руслана Журила, перераховувало гроші на рахунок Жанни Шригоренко  та оплачувало її страховку (колишня дружина Руслана Журила), оплачувало чартерні рейси Журила, Богданця В.І. та Буги Є.А. та рядку інших осіб. 

Для оплати згаданих послуг DALLAS FUEL SA  використосувало кошти, отримані від WARGRAVE TRADING LLP, що в свою чергу були перераховані від Steuermann Investitions.

Аналогічні факти викладені в обвинувальному акті в кримінальному провадженні №52015000000000009 (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3).

icon
ДОКУМЕНТИ