photo

GUILFORD ESTATES LTD

Країна Беліз
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Контрагент 35601339
icon
Досьє

За інформацією судових ухвал, в Національного антикорупційного бюро є меморандум про зустріч Миколи Мартиненка з представником швейцарського банку Hottinger & Cie. щодо використання рахунку належної Мартиненку М.В. компанії «BRADCREST INVESTMENTS SA» у вказаному банку, а також карткою з банківської справи зазначеної компанії та декларацією про її бенефіціарного власника, в яких вказаної, що Мартиненко М.В. є бенефіціарним власником компаній«FORTER HOLDINGS LTD»«HUMMERON COMPANY LTD»«KENSON TRADING LTD»,«GUILFORD ESTATES LTD» і «BRADCREST INVESTMENTS SA».

Також GUILFORD ESTATES LTD є кредитором у процедурі банкрутства ТОВ "ЮНІСТІЛ". У 2008 році ТОВ "ЮНІСТІЛ" відкрило в ПАТ "ОТП Банк" кредитну лінію на купівлю обладнання для виробництва оцинкованого сталевого листа у сумі $18 млн і 43 млн грн. Вирішальним аргументом для ПАТ "ОТП Банк" для прийняття рішення щодо надання кредиту ТОВ "Юністіл" стало те, що підприємство пов'язане з промисловими гігантами –ВАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» та ВАТ «Запорізький абразивний комбінат» зі свери впливу Миколи Мартиненка та Давида ЖваніїВАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» та ВАТ «Запорізький абразивний комбінат» стали поручителями ТОВ "Юністіл" перед банком. В 2013 році ТОВ "Юністіл" припинило обслуговувати борг перед "ОТП Банком".  Про це йшлось у листі банку на ім'я президента Петра Порошенка.

icon
ДОКУМЕНТИ