Наші розслідування
WARGRAVE TRADING LLP
| Категорія | Пов'язана з ПЕП |
| Реєстраційний № | OC370544 |
| Поточний стан | припинено з 20.12.2016 |
| Дата створення | 07.12.2011 |
| Країна | Велика Британія |
| Адреса | Newcastle Upon Tyne, Shield Field, 9 King Charles Tower |
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
| Iм’я | Тип зв’язку | Власність, % | Перiод | |
|---|---|---|---|---|
| Особа, уповноважена на управління рахунком | 17.09.2014 — | |||
| Бенефіціарний власник | 17.12.2014 — |
Підтверджено: 12.11.2018
обвинувальний акт (частина 1)обвинувальний акт (частина 2)обвинувальний акт (частина 3)
|
||
| Представник | 05.02.2015 — 07.12.2016 |
Підтверджено: 12.11.2018
судова ухвалаобвинувальний акт (частина 1)обвинувальний акт (частина 2)обвинувальний акт (частина 3)
|
||
| Бенефіціарний власник | — |
Підтверджено: 12.11.2018
судова ухвалаобвинувальний акт (частина 1)обвинувальний акт (частина 2)обвинувальний акт (частина 3)
|
СТРУКТУРА
| Iм’я | Посада | Власність, % | Перiод | |
|---|---|---|---|---|
| Особа, уповноважена на управління рахунком | 17.09.2014 — | |||
| Представник | 05.02.2015 — 07.12.2016 |
Підтверджено: 12.11.2018
судова ухвалаобвинувальний акт (частина 1)обвинувальний акт (частина 2)обвинувальний акт (частина 3)
|
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
| Iм’я | Тип зв'язку | Код | |
|---|---|---|---|
| Контрагент | FN189399d | ||
| Клієнт банку | 112021619 | ||
| Контрагент | 743716-2023126 | ||
| Підконтрольна | OC388796 | ||
| Підконтрольна | |||
| Підконтрольна | SO304652 |
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
| Банк | ЄДРПОУ | ||
|---|---|---|---|
| 112021619 | Клієнт банку |
|
розслiдування
Відповідно до звіту лобістської компанії «Wiley Rein LLP» з рахунків «Wargrave Trading LLP» оплачувались послуги щодо лобіювання інтересів Юлії Тимошенко (у листопаді 2013 року компанія перерахувала $35 тис, у грудні того ж року ще $20 тис.)
Окрім цього «Wargrave Trading LLP» фігурує у списку грошових переказів за 2014 рік, оприлюднений Генпрокуратурою як такий, що знайдений наприкінці грудня 2015 року під час обшуків у Геннадія Корбана, одного з членів команди Ігоря Коломойського (Докладніше «Спонсор Тимошенко і засновники перевізника ільменіту Журила виявились у списку Корбана»).
Також фірма «Wargrave Trading LLP» є елементом схеми заснування ТОВ «Юнітранс Оператор», яке у 2015 році виграла тендери «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» на суму 342,55 млн грн. на перевезення залізницею вантажів: «Wargrave Trading LLP» є співзасновником латвійської фірми «RV TRANS», що була співзасновником ТОВ «Юнітранс Оператор». Другим співзасновником «RV TRANS» є віргінський офшор «Delacon Systems Ltd». «Delacon Systems Ltd» також фігурує у "Списку Корбана".
Крім того, «Wargrave Trading LLP» є фігурантом кримінальних проваджень НАБУ №52016000000000005 та №52015000000000010. За даними НАБУ, отриманими в кримінальному провадженні №52016000000000005, компанія «Steuermann» 02.12.2013 року, 07.11.2014 року, та 11.12.2014 року укладала кредитні договори, за якими отримала позику на загальну суму 1 319 650,21 дол. США від «Wargrave Trading LLP». Журило Руслан Миколайович з 2012 року був уповноваженим представником «Wargrave Trading LLP», з 2013 - бенефіціарним власником «Wargrave Trading LLP», а 17.12.2014 переоформив право володіння компанією на свою дружину Григоренко Жанну Леонідівну та Євсєєва Сергія Сергійовича, директора ТОВ «Торгсервіс», яке упродовж 2015-2016 оголошувалося переможцем тендерів, що проводились ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
В кримінальному провадженні №52015000000000010 встановлено, що кошти, які перераховувались ДП «СхідГЗК» на рахунки компанії «Steuermann» (в якості розрахунку за урановий концентрат) були в подальшому перераховані на рахунки компаній WARGRAVE TRADING LLP. З рахунку WARGRAVE TRADING LLP кошти перераховувались на рахунок компанії «DALLAS FUEL SA» (з29.01.2015 по 30.12.2015 було перераховано 3,403 млн. дол. США.) звідки витрачались на потреби Миколи Мартиненка, в тому числі оплату його адвокатів та послуг для членів його сім'ї.
Детальніше обставини справи можна прочитати в обвинувальному акті, складеному у вищеописаній справі (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1, № 2, №3).
WARGRAVE TRADING LLP разом з DALLAS FUEL SA, DELACON SYSTEMS LTD. (БВІ, 1677739, також фігурує у списках Корбана), FUSILERO ENTERPRISES INTERNATIONAL S.A. (Панама, 738693-1991029), NEBLINA HOLDINGS INTERNATIONAL S.A. (Панама, 738691-1991006), STEEL PRODUCTS LIMITED (Британія 4285033) також були засновниками SAULITE LLP (SO304652) – припинене 25.09.2016 року.
