photo

Ревелон Інвестментс ЛТД

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № 1573108
Поточний стан зареєстровано
Також відома як Revelon Investments LTD
Країна Британські Віргінські острови
Адреса Роад таун, Тортола, Крейгмур Чамберз,
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
розслiдування
2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та 8 юридичних осіб у його власності.
Наші розслідування
Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали
icon
Досьє

Компанія була придбана 4 лютого 2014 року кіпрською Turul Investments Limited нардепа Тараса Козака за 50 тис доларів. Водночас, Turul Investments Limited через виплати дивідендів стала основним джерелом багатомільйонних доходів Козака. Згідно з даними кіпрського реєстру, Козак став власником Turul Investments Limited 29 жовтня 2012 року. Задекларована офіційна мета діяльності компанії – холдинг бізнес-інвестицій. 

У 2013 році Turul Investments Limited придбала за 1 тисячу євро акції ще однієї кіпрської фірми Hakail Limited та за 35 тис євро акції австрійської Onyx Aviation Management Gmbh. За даними аудиторського звіту Turul Investments Limited, 2013 рік діяльності компанії приніс компанії 1,8 мільйонів євро збитків. 

Основні фінансові надходження в 2013-2015 роках Turul Investments Limited отримував у вигляді багатомільйонних кредитів, виданих на пільгових умовах від інших пов'язаних між собою офшорних фірм. Кредити часто не поверталися і списувалися в ході нехитрих фінансових маніпуляцій. Наприклад, 1 листопада 2013 року Turul Investments Limited позичив 3,75 млн доларів в компанії Erysiman Investments Limited, з яких відразу освоєно було 2,5 млн доларів. Потім через 3 місяці Turul позичив знову у Erysiman та відразу освоїв ще 1 млн 250 тис доларів.  

 

 

В період між 4 та 21 лютого 2014 року, саме під час найкривавіших подій Революції Гідності, Turul Investments Limited купує акції Revelon Investments та ще кіпрських двох фірм: Migover Trading та 50% частки Havanor Management Limited.

Окрім того, Turul продовжував позичати гроші пов'язаним компаніям. Так, 11 лютого 2014 року Turul видає два кредити своїй дочірній компанії Hakail на суму 2,5 мільйони та 400 тисяч доларів. Потім 10 серпня 2015 року виписує ще одну величезну позику Hakail на суму 4 мільйони доларів. 

Загалом у 2014-2015 роках Hakail отримує від Turul близько 6,5 мільйонів доларів кредитних коштів. Проте позичені кошти не інвестувались у бізнес діяльність, вони видавались кредитами далі.

Так, 5 листопада 2013 року фірма Козака Hakail Limited виписала 8 мільйонів доларів кредиту фірмі з Гонконгу ARIDA GLOBAL LIMITED, яка до 2015 року успішно освоїла 7,4 мільйони доларів цього кредиту. Зрештою кредит був списаний і ніколи не повертався. На що витрачала кошти ця гонконгська фірма, можна зробити висновок з розслідування "Української Правди". Так, 6 лютого 2016 року видання опублікувало журналістське розслідування про те, що українські ТЕЦ під виглядом вугілля з Південно-Африкаської Республіки купують антрацит з окупованого Донбасу у компанії, пов'язаної з Віктором Медведчуком.

Журналісти опублікували копію контракту від 16 грудня 2014 року між державним ПАТ "Центренерго" і ARIDA GLOBAL LIMITED. Документ від імені ARIDA GLOBAL LIMITED підписав представник компанії за довіреністю – Микита Поз. Він відомий як директор і співвласник ТОВ "Консул-Україна", що займалася готельним бізнесом та орендувало ділянку у протитуберкульозного санаторію імені Боброва під побудову дачі Віктора Медведчука. 

Козак на момент обрання до парламенту у листопаді 2014 був головою правління "Прайвет канселер", співзасновником якого був Поз. Крім того, один із трейдерів розповідав "УП", що Козак також виступав переговорником від ARIDA GLOBAL LIMITED.

У грудні 2017 року Козак вперше задекларував отримання дивідендів від Turul Investments на суму 36 301 320 грн. Ця кіпрська фірма надалі стала основним джерелом прибутків нардепа, які щорічно зростали в геометричній прогресії – 128 188 274 грн в 2018 році та 237 445 075 грн в 2019 році.

З аудиторських звітів кіпрського офіційного реєстру аналітики Центру протидії корупції відтворили, як відбувалася виплата дивідендів Козаку в 2017 році та звідки кіпрська фірма, яка протягом багатьох років показувала збитки, раптово згенерувала своєму власнику такий дохід.

1 грудня 2017 грудня Hakail Limited декларує рішення виплатити 3,2 мільйонів доларів дивідендів своєму єдиному акціонеру компанії Turul Investments Limited. Сума зазначається в російських рублях. 

19 грудня 2017 відбувається виплата лише частини дивідендів, а саме 76,2 млн російських рублів. Решту 1,9 мільйонів доларів мали би заплатити в наступних роках, але відсутня можливість підтвердити ці виплати з аудиторських звітів, бо з 2018 року вони вже не публікуються в кіпрському реєстрі. 

 

 

На титульному листі аудиторського звіту за 2017 рік Hakail Limited зазначив наявність рахунку в Московському індустріальному банку в Росії. 

 

Це значить, що перші великі дивіденди на суму 76,2 млн рублів, що становило 1,1 млн євро, 17 грудня 2017 Козаку надійшли з рахунків кіпрської Hakail Limited в Московському індустріальному банку. Отримання дивідендів він декларує 21 грудня 2017 року в гривні – на суму 36 301 320, що власне і становить 1,1 млн євро в еквівалент.

Гроші на виплату дивідендів своїй материнській компанії Turul, збитковий Hakail взяв в кредит. Зокрема, згідно з даними аудиторських звітів, 5 грудня 2017 року Hakail Limited взяв у борг 1,1 мільйон євро у компанії Teteos Global Limited під 3,5% річних з виплатою до 30 грудня 2020 року. Саме ці гроші пішли на виплату дивідендів Turul, а згодом і її єдиному акціонеру Тарасу Козаку. Залишається невідомим, чи ці кредити виплачувалися назад. 

 

Водночас, відповідно аудиторського звіту компанії Teteos Global Limited, з 2016 року її бенефіціарним власником є цивільна дружина нардепа Наталія Лавренюк. 

При цьому, Teteos Global Limited – одна з компаній, яка інтегрована в нафтовий бізнес Медведчука в обхід американських санкцій. Зокрема, Teteos володіло 33% ООО "ЮГ ЭНЕРГО"ООО "ЮГ ЭНЕРГО" на 100% володіє ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП". Споріднена компанія ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП" - ООО "НЗНП ТРЕЙД", де Лавренюк напряму належить 25%, в 2015 році стало переможцем конкурсу на розробку та видобування на Гавриківському нафтовому родовищі - одному з трьох найбільших у Російській Федерації. 

Дружина Медведчука Оксана Марченко контролює в цій компанії 61%. Це – частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє українська телеведуча через фірму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

Станом на січень 2021 року, аудиторські звіти кіпрських компаній Козака за 2018-19 рр в публічному доступі відсутні, тому звідки саме походять мільйонні дивіденди нардепа за ці роки - не відомо. Але вірогідно, що стара схема збереглася і це просто кредити від офшорних компаній його незадекларованої цивільної дружини.

Саме ці кошти дали можливість Козаку скуповувати телеканали, коли надходження йому дивідендів з кіпрської компанії Turul Investments стали системними та стабільними.

Протягом 2018 року Козак придбав два телеканали. Спочатку 12 жовтня нардеп задекларував купівлю за майже 41 млн. грн ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (телеканал NewsOne) у швейцарської MW Investment AG, яку контролював на той час екс-регіонал Євген Мураєв.

Через два місяці він за майже 73 мільйони гривень став власником групи "112 Україна"(ТОВ "АРІАДНА ТВ"ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"ТОВ "ТВ ВИБІР"ТОВ "ПАРТНЕР ТВ"ТОВ "СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ"ТОВ "ЛІДЕР ТВ"ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ"ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "112.ЮЕЙ"ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "112-УКРАЇНА"). 

 

Загальна сума вартості корпоративних прав на куплені два телеканали становила 114 мільйонів гривень, однак згідно з розділу декларації "видатки та правочини"  Тарас Козак по факту заплатив за них лише 103 мільйони. 

14 червня 2019 року стало відомо про те, що Козак купив третій за рахунком інформаційний телеканал – ZIK. До того часу телеканал ZiK був у власності Петра Димінського через кіпрську компанію Alvho Trading limited. З 14 червня 2019 новим єдиним акціонером Alvho Trading limited стала вже знайома фірма Козака Turul investments limited. 

Точна вартість телеканалу невідома, але статутний капітал кіпрської Alvho на момент переходу до структур Козака становив 17,1 тисяч євро. Тоді медіа-менеджери оцінювали телеканал ZІK у 15-20 млн доларів. Водночас, сам Димінський наприкінці 2017 року начебто починав торг з суми 53 млн доларів. 

 

Операції з придбання принаймні двох з трьох телеканалів (NewsOne та 112), Козак провів чомусь у Білорусі, що підтверджується даними з його електронних декларацій. 

Відразу після виходу офіційного релізу низка журналістів, телеведучих, редакторів та менеджерів мовника заявили про своє звільнення з каналу. ZIK разом зі "112 Україна" і NewsOne увійшли до новоствореного медіахолдингу "Новини".