photo

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕЛІТ"

Категорія Пов'язана з ПЕП
ЄДРПОУ 40775687
Дата створення 25.08.2016
Адреса 65017, Одеська обл., місто Одеса б, ВУЛИЦЯ КОСОВСЬКА, удинок 2-Д
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
керівник, співзасновник
icon
СТРУКТУРА
Iм’я Посада Власність, % Перiод
керівник, співзасновник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Материнська компанія 174082
Материнська компанія 174083
Материнська компанія SL027142
Клієнт 20953647
icon
Досьє

НАБУ  зрозслідується кримінальне провадження № 52016000000000411 від 02.11.2016 за фактом заволодіння службовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою групою осіб коштами місцевого бюджету у особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб, до складу якої входять вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та представники комерційних бізнес структур, реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету Одеської міської ради шляхом зловживання службовим становищем при придбанні адміністративних будівель за завідомо завищеними цінами та замаху на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням фіктивного підприємства.

На початку 2016 року Закрите акціонерне товариство «UAB Naster» придбало цілічний майновий комплекс ВАТ «Холдингова компанія «Краян».  Початкова оціночна вартість майнового комплексу складала 65 млн. грн., але на другому повторному аукціоні зазначена вартість була зменшена до 42 млн. грн. В подальшому зі складу комплексу виділено дві будівлі площею 14394,5 м2, зазначені вище дві адміністративні будівлі продані пов'язаній із ЗАТ «UAB Naster» юридичній особі - нерезиденту ТОВ "VALTON GROUP LP".

ТОВ «VALTON GROUP LP» ввійшло до складу засновників ТОВ «Девелопмент Еліт» (далі - Товариство) шляхом передачі  до статутного капіталу Товариства нежитлових приміщень загальною площею 14394,5 м2 вартістю 374887500,0 грн.

19.10.2016 Одеською міською радою ухвалено рішення про доцільність придбання у ТОВ «Девелопмент Еліт» адміністративних будівель у рамках проекту «Європейська мерія». 12.12.2016 укладено договір купівлі - продажу відповідно до якого ТОВ «Девелопмент Еліт» продало територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради нежитлове приміщення за ціною 185 млн. грн. 16.12.2016 кошти в загальній сумі 185 млн. грн. були перераховані на рахунок ТОВ "Девелопмент еліт".

В судових ухвалах, що стосуються кримінального провадження, також зазначається що за припущеннями детективів НАБУ керівник ТОВ "Девелопмент еліт" є лише номінальним (формальним) директором товариства і жодних управлінських рішень самостійно не приймає.

icon
ДОКУМЕНТИ