Яка інформація міститься в реєстрі?

Відкритий Реєстр національних публічних діячів України містить досьє фізичних та юридичних осіб, що відносяться до однієї з таких категорій:

1.      Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції згідно переліку, визначеному пунктом 37 частини першої статті 1 Закону України № 361-IX  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Або особа, що не підпадає під це визначення, але нами віднесена до категорії національних публічних діячів на підставі рекомендацій Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) або Вольсбергської групи (неурядового об'єднання з тринадцяти глобальних банків, заснованого в 2000 році в Швейцарії, метою якого є розробка стандартів фінансової індустрії для боротьби з відмиванням коштів).

2.      Пов’язана особа - особа, що пов’язана з НПД діловими зв’язками.

3.      Член сім’ї - особа, що пов’язана з національним публічним діячем такими родинними зв’язками.

Досьє юридичних осіб поділені на 6 категорій

·         юридичні особи, пов'язані з НПД; 

·         державні органи та установи;

·         державна власність;

·         політичні партії;

·         банки;

·         професійні надавачі послуг.

Детальніше про список НПД, членів їх сімей та пов’язаних фізичних осіб, інформація про яких включена нами до Реєстру, можна прочитати тут.

Досьє фізичних та юридичних осіб, що є в Реєстрі можуть бути базовими та розширеними.

У базове досьє національного публічного діяча збирається та систематизується наступна інформація, підтверджена документами:

·         прізвище, ім’я та по-батькові;

·         тип національного публічного діяча;

·         повна дата народження (у разі наявності);

·         місце народження (країна, місто - у разі наявності);

·         офіційно підтверджене місце роботи;

·         дані поданих майнових декларацій;

·         перелік пов'язаних фізичних осіб (повне ПІБ, тип пов'язаності);

·         перелік пов'язаних юридичних осіб (повна назва, тип пов'язаності).

У розширене досьє національного публічного діяча збирається раніше оприлюднена, обґрунтована додаткова інформація про статки та майно, а також ділову репутацію особи:

·         географія, історія та географія походження бізнесу, статків та активів;

·         відомі сімейні, особисті, ділові зв’язки;

·         пов’язані з національним публічним діячем юридичні особи;

·         застосування до особи міжнародних санкцій;

·         наявність кримінальних проваджень, в яких фігурує національний публічний діяч, його статус в них;

·         наявність судимості;

·         причетність до корупції у широкому розумінні – від хабарництва, сприяння призначенню на посаду близьких осіб, зловживання із земельними ресурсами або під час державних закупівель, участі у привласненні державного чи комунального майна, – до порушення вимог щодо несумісності посад, прийняття рішень за наявності конфлікту інтересів або підтримки законопроектів, що сприяють корупції;

·         детальний опис відомих корупційних схем, з яким пов’язаний національний публічний діяч.