
Пошук публічних діячів та пов'язаних фізичних і юридичних осіб. Оновлюється щоденно
Досьє публічних діячів та пов'язаних фізичних осіб
Досьє пов'язаних юридичних осіб
Документiв
Розслідувань
Державних реєстрів
Досьє публічних діячів та пов'язаних фізичних осіб
Досьє пов'язаних юридичних осіб
Документiв
Розслідувань
Державних реєстрів
Публічні діячі (ПЕПи) є клієнтами з підвищеним ризиком відповідно до міжнародних стандартів з протидії відмивання грошей. Онлайн пошук ПЕПів та пов’язаних з ними фізичних і юридичних осіб.
Перейти до пошукуФіксуємо публічні документально підтверджені факти про підозрілі статки та ризики публічних діячів і пов’язаних з ними осіб. Проводимо свої спецрозслідування про найвпливовіших ПЕПів України
Перейти до блогів Перейти до розслідуваньБільше 4000 публічних діячів подають електронні декларації про доходи та витрати. Наш інструмент аналізує цю інформацію та визначає можливий ризик необгрунтованості статків ПЕПа
ДеталіІнформація з електронних декларацій інтегрована в досьє публічних діячів. Основні дані ми візуалізували для вас
Члени сім’ї публічного діяча, його ділові партнери, юридичні особи, в яких ПЕП є власником, засновником чи бенефіціаром - вся ця інформація у табличному та візуалізованому форматах
Можливість інтегрувати дані реєстру з вашим програмним забезпеченням та оперативно виявляти публічних діячів та пов’язаних з ними осіб серед тисяч клієнтів
Деталі