Поіменно називаємо осіб, які в Україні є публічними діячами.

Корумповані високопосадовці легко відмивають брудні гроші через міжнародну банківську систему.
Тому у світі запровадили особливі правила контролю за фінансовими операціями публічних осіб: кожна фінансова установа має встановити, хто її клієнт і звідки в нього гроші.
Якщо клієнтом є публічний діяч, його фінансові операції мають бути ретельно перевірені.