PEP: Відкритий реєстр національних публічних діячів

Пошук публічних діячів та пов'язаних фізичних і юридичних осіб. Оновлюється щоденно

42703

Досьє публічних діячів та пов'язаних фізичних осіб

27266

Досьє пов'язаних юридичних осіб

5711

Документiв

Розслідувань

Державних реєстрів

Блоги та розслідування

Всі розслідування Всi блоги

Дружина Уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка нажила чималий бізнес під час роботи чоловіка в СБУ. Вона також стала власницею квартир в окупованому Криму.

Офшори та нерухомість у Криму: уповноважений Зеленського по СБУ стає "новим Семочком" для президента

Вадим Шульман про суд з Коломойським та роль Приватбанку в схемі відмивання коштів

28 квітня 2020 вступив в силу новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до перехідних положень уряд до 27 липння 2020 року має привести у відповідність до закону галузеві підзаконні нормативно-правові акти.

Закон серед іншого дещо змінює визначення публічних діячів.
Команда відкритого реєстру публічних діячів pep.org.ua наразі готує оновлення на сайті, які відображатимуть нові норми закону.

Зміни законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Ексвласники Приватбанку намагаються якщо не повернути собі націоналізовану установу, то принаймні стягнути з неї значні кошти. Один з останніх заходів — спроба депутата Ігоря Палиці протягнути зручний для Коломойського законопроєкт. Законодавство називає це конфліктом інтересів.

Палиця Коломойського: родинний бізнес депутата й олігарха

Чи безпечно працювати на коксохімічних підприємствах Ахметова в Україні та США? Чому через три місяці після перевірки Держпраці вибухнув Дніпровський коксохімічний завод? І чому Конгрес США вивчає угоди й листування між представниками компанії олігарха та Управління з охорони праці?

Подвійні правила: як розслідують аварії на шахтах та заводах Ахметова в США та Україні

Вдова та діти загиблого 2015 року бізнесмена і депутата Ігоря Єремеєва судяться з ТОВ “Вортекс”, співвласником якого був покійний, за частину величезного комплексу житлових і нежитлових приміщень у селі Глібівка під Києвом. У цьому маєтку живе інший співвласник — екснардеп Микола Мартиненко, обвинувачений у багатомільйонних розкраданнях.

Родина покійного нардепа Єремеєва судиться за маєток, в якому живе підсудний ексдепутат Мартиненко

Експрезидент України Петро Порошенко перереєстрував частину своєї кондитерської бізнесімперії “Рошен” на старшого сина Олексія. Інформація про це є у проекті Центру протидії корупції (ЦПК) “Відкритий реєстр національних публічних діячів”.

Порошенко почав переписувати кондитерський бізнес на сина

УВАГА! Ремонтні роботи на сайті: скоро реєстр стане зручнішим

ТОП 10 публічних діячів з високоризикованими статками

Рінат Ахметов – олігарх, який контролює 30% українського ВВП. Так в одному з інтерв'ю оцінив потенціал мільярдера інший український олігарх Ігор Коломойський.

Видання Forbes назвало Ахметова найбагатшою людиною України й оцінило його статки у 6 млрд доларів.

Енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, гірничо-металургійний комплекс та елітна нерухомість. Це загальний, але далеко не повний перелік активів олігарха. Кожен з яких – частина великої міжнародної корпорації СКМ.

І хоча Рінат Ахметов декларує цілковиту відкритість, вона доволі примарна і стосується тільки тих активів, які він набуває "+/-" законним шляхом.

Якщо ж актив дістається олігарху в обхід закону, то до моменту його легалізації бенефіціаром зазначається підконтрольна одиниця або довірена особа. Саме цю схему мільярдер наразі "удосконалює", поглинаючи металургійну та коксохімічну промисловості України й розширюючись у США.

Рінат Ахметов, ввівши в оману АМКУ, монополізував коксохімічну галузь

можливості реєстру

Пошук

Публічні діячі (ПЕПи) є клієнтами з підвищеним ризиком відповідно до міжнародних стандартів з протидії відмивання грошей. Онлайн пошук ПЕПів та пов’язаних з ними фізичних і юридичних осіб.

Перейти до пошуку

Глибокі досьє. Розслідування. Аналітика

Фіксуємо публічні документально підтверджені факти про підозрілі статки та ризики публічних діячів і пов’язаних з ними осіб. Проводимо свої спецрозслідування про найвпливовіших ПЕПів України

Перейти до блогів Перейти до розслідувань

Scoring ризику необгрунтованості активів

Більше 4000 публічних діячів подають електронні декларації про доходи та витрати. Наш інструмент аналізує цю інформацію та визначає можливий ризик необгрунтованості статків ПЕПа

Деталі

Візуалізація даних з декларацій

Інформація з електронних декларацій інтегрована в досьє публічних діячів. Основні дані ми візуалізували для вас

Зв'язки

Члени сім’ї публічного діяча, його ділові партнери, юридичні особи, в яких ПЕП є власником, засновником чи бенефіціаром - вся ця інформація у табличному та візуалізованому форматах

Open Data

Можливість інтегрувати дані реєстру з вашим програмним забезпеченням та оперативно виявляти публічних діячів та пов’язаних з ними осіб серед тисяч клієнтів