Khromaiev Tymur Zaurbekovych

Khromaiev Tymur Zaurbekovych

Сategory Domestic Politically Exposed Person
Last position National Commission of Securities and Stock Exchange Market, Chairman of the Commission
Date of dismissal
Scoring of unexplained wealth risk (beta)
4.51
risks
  1. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD 547941.52, that in 9.5 times exceeds income - USD 57625.48

  2. Declared hard cash - USD 407177.22 exceeds USD 50000

  3. There is no information on the value of 2 real estate owned by PEP or family members since 2015

  4. There is no information on the value of 1 vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

Scoring is calculated based on the data from the annual asset declaration for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was changed. Scoring is now functioning in a beta version.

icon
Connections to individuals
icon
Connections to legal entities
Name Type of connection Code
Beneficial owner 20048017
Confirmed: Dec. 31, 2017 Income and assets declaration, 2017
Beneficial owner 41085819
ownership 32826349
Share 2.000%
Confirmed: Dec. 31, 2015 Income and assets declaration, 2015
ownership 34049096
ownership 20048017
Beneficial owner E0180732013-3
Beneficial owner 46-0525801
Confirmed: Dec. 31, 2015 Income and assets declaration, 2015
Beneficial owner HE315314
Beneficial owner HE291398
Beneficial owner
Beneficial owner HE248617
Beneficial owner 91569
Beneficial owner 111918C
Beneficial owner 13385421
Beneficial owner 32507100
icon
Income and expenditures
Year Position Declarant's income, USD Family income, USD Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

89 031,96 1 057 785,87 71 095,44
2018

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

40 436,79 186 988,35 126 395,62
2017

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

89 307,70 78 254,42 5 122,20
2016

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

7 119,81 111 049,47 9 673,63
2015

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

2 873,11 54 752,37 9 235,09
2015

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, голова національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

71 540,60 54 752,37 Not applicable
2014

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, голова національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

10 040,51 15 270,55 Not applicable
icon
Monetary assets:
Declarant Family
Year Asset type UAH USD EUR Other UAH USD EUR Other
2019 Deposits 1 507 851,00 291 228,00 128,00 GBP 4,00
2019 Cash 2 455 000,00 322 600,00
2019 Other 334 278,00
2018 Deposits 34 767,00 823 700,00 263 485,00
2018 Cash 632 000,00 81 700,00 1 844 000,00 246 800,00
2018 Other 332 997,00
2017 Deposits 1 772 158,00 370 259,00 256 900,00
2017 Cash 1 244 000,00 119 100,00 1 908 000,00 254 300,00
2017 Other 332 703,00
2016 Deposits 1 646 000,00 694 810,00 245 512,00
2016 Cash 1 276 000,00 128 600,00 2 012 000,00 265 500,00
2016 Other 331 954,00
2015 Deposits 226 364,00 8 459 481,00
2015 Cash 1 465 000,00 137 800,00 2 012 000,00 265 500,00
2015 Other 68 137,00
2015 Deposits 482 728,00 16 918 962,00
2014 Deposits 11 468,00 6 267 354,00
icon
Financial liabilities
Year Declarant's total, Household (family) total,
2019 UAH UAH 675 953,00
EUR 4 800,00
2018 UAH 675 953,00
EUR 4 800,00
UAH 45 268,00
2017 UAH 144 000,00
EUR 2 800,00
UAH 27 983,00
2016 UAH 145 950,00
EUR 2 800,00
UAH 36 133,00
2015 EUR 2 800,00
UAH
2015 UAH
UAH
2014 UAH 43 786,00
UAH 31 622,00
icon
Gifts, prizes, winnings:
Year Declarant's total, USD Household (family) total, USD
2019
2018
2017 68 023,64
2016
2015
2015
2014
icon
Real estate:
Year Land Residential buildings Apartments Other real estate
2019 13516.0 sq. m (6) 1247.0 sq. m (1) 226.19 sq. m (2) 284.3 sq. m (3)
2018 14815.0 sq. m (7) 569.49 sq. m (4) 994.3 sq. m (4)
2017 13516.0 sq. m (6) 226.19 sq. m (2) 68.3 sq. m (2)
2016 10299.0 sq. m (3) 394.6 sq. m (3) 710.0 sq. m (1)
2015 10299.0 sq. m (3) 569.49 sq. m (4) 710.0 sq. m (1)
2015 8500.0 sq. m (1) 226.19 sq. m (2)
2014 8500.0 sq. m (4) 51.3 sq. m (1) 20.0 sq. m (1)
icon
Vehicles:
Year Declarant Family
2019
  • BMW 523I 2007
  • Land Rover Range Rover 2011
2018
  • Land Rover Range Rover 2011
  • BMW 523I 2007
2017
  • Land Rover Range Rover 2011
  • BMW 523I 2007
2016
  • Land Rover Range Rover 2011
  • BMW 523I 2007
2015
  • Land Rover Range Rover 2011
  • BMW 535I 2013
  • MITSUBISHI Pajero 2.5TD 2010
2015
  • BMW 5231 2490 куб. см. 2007
2014
  • BMW 5231 2490 куб. см 2007
icon
Career:
icon
Bank accounts:
Bank Taxpayer's number Status
14360570 client of the bank
19017842 Bank customer
23494714 Bank customer
other spellings of name

Khromajev Timur Zaurbekovich

Xromaev Timur Zaurbekovich

Khromaiev Tymur Zaurbecovych

Xromajev Tymur Zaurbekovyč

Hromajev Timur Zaurbekovič

Khromayev Tymur Zaurbekovych

Хромаев Тимур Заурбекович

Hromaev Timur Zaurbekovich

Hromaev Timur Zaurbekovič

Khromaev Timur Zaurbekovich

Hromaêv Timur Zaurbekovič

Khromayev Tȳmur Zaurbekovȳch

Chromajew Tymur Saurbekowytsch

Khromaiev Tymur Zaurbekovych

Khromaiev Tymour Zaourbekovytch