Last profile update: Nov. 25, 2020

Ivaniushchenko Yurii Volodymyrovych

Сategory	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Feb. 21, 1959
Place of birth	Yenakievo
Last position	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine
Date of dismissal	Nov. 27, 2014

Name	Type of connection	Period
Ivaniushchenko Iryna V. rollexa ltd , Founder	wife	—	Income and assets declaration, 2011
Ivaniushchenko Arsen Yuriiovych IMPORT CORPORATION LIMITED , Beneficial owner	son	—	Income and assets declaration, 2011
Ivaniushchenko Daiana Yuriivna industry east europe investments ltd , Beneficial owner	daughter	—	Income and assets declaration, 2011
Ivaniushchenko Davyd Yuriiovych	son	—	Інформація зі ЗМІ
Yanukovych Viktor Fedorovych Administration of President of Ukraine , The President of Ukraine	personal relationships	—	Особисте підтвердження Іванющенка
Shcherbakov Artem Andriiovych	personal relationships	—	Помічник Народного депутата Іванющенка
Balandin Kostiantyn Petrovych "FC "Leader" llc , Director	personal relationships	—	Інформація ЗМІ
Van Zil Monika Pamela "Myronivkabudmontazh" llc , Beneficial owner	business relationships	—
Shalk van heerden Uillem "Center of Municipal Technologies" llc , Beneficial owner	business relationships	—
Peplar Entoni Stiven "Karpatybudinvest" llc , Beneficial owner	business relationships	—
Palala Kristina PrJSC "Yenakievo Coke Plant" , Beneficial owner	business relationships	—
Oppermen Dzheremi Pol "Eurogas Ukraine" llc , Beneficial owner	business relationships	—
Nedava Oleh Anatoliiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament) , Member of Parliament of Ukraine of the 8th Ukrainian Verkhovna Rada	business relationships були пов'язаними із ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «Карпатибудінвест».	—	ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Martinus de bir Villem industry east europe investments ltd , Founder	business relationships	—
Elmari Ibanets "Myronivkabudmontazh" llc , Beneficial owner	business relationships	—
Buzhor Kostiantyn production investment management ltd , Founder	business relationships	—
Britts Eloiz "Karpatybudinvest" llc , Beneficial owner	business relationships	—
Berozkin Mykhailo Volodymyrovych LLC Stavr , Beneficial owner	business relationships	—
Avramov Ivan Ivanovych industry east europe investments ltd , Beneficial owner	business relationships є бенефіціарними власниками багатьох компаній - ПАТ "НЗВКІФ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ", ТОВ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ГАЛИЦЬКИЙ ШЕЛГАЗ", ПАТ "ЗНВКІФ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" та інших.	—	Інформація Аврамова

Name	Type of connection	Code
LLC Stavr	Beneficial owner	32287112
ТОВ "ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"	Beneficial owner	37523614
PJSC "Zakhidincombank"	Beneficial owner	19233095	Інформація ЗМІ Інформація СМІДА Інформація ЗМІ
"Eurogas Ukraine" llc	Beneficial owner	36283331	Інформація ЗМІ Інформація ЄДРПОУ Інформація ЗМІ
Limited Liability Company "Ukrbudenergoinvest"	Beneficial owner	32984329	Інформація ЗМІ Інформація ЄДРПОУ
LLC Interstart	Пов'язані з кримінальним провадженням № 22014000000000110	38569932	Confirmed: Feb. 8, 2016 Інформація ЗМІ
ТОВ "ГЗФ "БІЛОРІЧЕНСЬКА"	Beneficial owner	00178502	Інформація ЄДРПОУ Інформація ЗМІ Інформація СМІДА Інформація ЗМІ
ТОВ "УЖГОРОДБУДМОНТАЖ"	Beneficial owner	33796923	Інформація ЄДРПОУ Інформація ЗМІ
ТОВ "ФОРЕСТ-ПАРК ПРЕМ'ЄР"	Beneficial owner	35083379	Інформація ЄДРПОУ Інформація ЗМІ
ТОВ "ХЕРСОНБУДМОНТАЖ"	Beneficial owner	33726332	Інформація ЄДРПОУ Інформація ЗМІ
ТОВ "НАДРА ЗАПОРІЖЖЯ"	Beneficial owner	38145804	Інформація ЄДРПОУ Інформація ЗМІ
ТДВ "ЛШБМ"	Beneficial owner	00181763	Інформація ЄДРПОУ Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ
goodlight capital ltd	Beneficial owner	06893315	Інформація з Єдиного реєстру судових рішень
production investment management ltd	Beneficial owner	04842930	Інформація з реєстру судових рішень
industry east europe investments ltd	Beneficial owner	04842985	Інформація з реєстру судових рішень
"Engineering Company "Sphere Plus" llc	Beneficial owner	35894322	Інформація від Аврамова
ТОВ "НАДРА ЛУГАНЩИНИ"	Beneficial owner	34942720	Інформація від Аврамова
Limited Liability Company "Research Center "Halitskiy Shell Gas"	Beneficial owner	37693327	Інформація від Аврамова
JS Commercial Bank "TK Credit"	Beneficial owner	20050951	Інформація від Аврамова
ADDISON ALLIANCE LIMITED	Beneficial owner	05350443	Інформація від Аврамова
PrJSC "Yenakievo Coke Plant"	Beneficial owner	31272173	Інформація від Аврамова
kins limited	Controller		Інформація від Іванющенка та Аврамова
ТОВ "ЛАМБОС"	Controller	41517224	Єдиний державний реєстр судових рішень
HILLCREST CORPORATE LIMITED	Controller	1563048	Єдиний державний реєстр судових рішень
MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED	Controller	07895930	Єдиний державний реєстр судових рішень
Industry East Europe Investments PTE. Ltd	Controller	201217774W	Єдиний державний реєстр судових рішень
Imex Provider Ltd	Controller	1508999	Єдиний державний реєстр судових рішень
Rexelmo Ltd.	Controller	HE306652	Єдиний державний реєстр судових рішень
BOVAR ENTERPRISES LLC	Controller	116962-91	Єдиний державний реєстр судових рішень
Sula Assets Limited	Controller	NC91275	Єдиний реєстр судових рішень
Cohen Williams Williams	customer		Інформація зі ЗМІ
LLC ZRE	Founder	33127801	Інформація з ЄДР
Charitable Fund of the Member of Parliament of Ukraine, Ivanyuschenko Yu.V.	Founder	36026421	Інформація з ЄДР
LLC UGK-2000	President	33127749	інформація ВРУ
parrox corporation limited	Controller	07223980	Єдиний державний реєстр судових рішень Інформація від Аврамова
PJSC "nzvkif "Innovation Strategies"	Controller	33743651	Інформація Іванющенка та Аврамова
"Interoffice Limited" llc	Controller	32962368	Інформація від Аврамова
keenor limited	Controller	06584858	Інформація від Іванющенка та Аврамова
"New Technologies" PJSC	Controller	32588368	Інформація від Аврамова
"Karpatybudinvest" llc	Controller	36404613	Єдиний державний реєстр судових рішень

Income and expenditures

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2013	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada	613 229,82	—	Not applicable
2011	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada	641 260,41	—	Not applicable

Monetary assets:

		Declarant				Family
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2013	Deposits	27 172 255,74	—	—		—	—	—
2011	Deposits	26 738 744,00	—	—		—	—	—

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2013	UAH —	UAH —
2011	UAH —	UAH —

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2013	—	—
2011	—	—

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2013	600.0 sq. m (1)	270.0 sq. m (1)	—	—
2011	600.0 sq. m (1)	270.0 sq. m (1)	235.5 sq. m (1)	—

Year	Declarant	Family
2013	Mercedes-Benz SL600 2001 Mercedes-Benz S550V 5461, 285, 510 2007 Mercedes-Benz S600 5786, 380, 510 2008 Mercedes-Benz Viano 2987, 165, 501 2008	—
2011	Mercedes-Benz S550V 5461 см3, 285 кВт, 510 см 2008 Mercedes-Benz S600 5786 см3, 380 кВт, 510 см 2007 Mercedes-Benz SL600 5786 см3, 380 кВт, 456 см 2007 Mercedes-Benz Viano 2987 см3, 165 кВт, 501 см 2008	Mercedes-Benz G55 AMG 5439 см3, 373 кВт, 466 см 2011

As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 191 pt. 5 article 2-368 pt. 3 article 189 pt. 3 article 358 pt. 3 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since Dec. 15, 2014

more information is available in Ukrainian version of the dossier

Period	Position
Dec. 12, 2012 — till Nov. 27, 2014	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine	Офіційний_портал_Верховної_Ради_України_Іванющенко_12-14.pdf
Nov. 23, 2007 — till Dec. 12, 2012	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of the Parliament of Ukraine of the VI calling	Офіційний_портал_Верховної_Ради_України_07-12.pdf

more information is available in Ukrainian version of the dossier

Media publications

other spellings of name

Ivaniushchenco Yurii Volodymyrovych

Ivanjuščenko Jurij Volodimirovič

Ivaniushchenko Iurii Vladimirovich

Ivanjushchenko Jurij Volodymyrovych

Ivanyushchenko Yuriy Volodymyrovych

Ivanyushchenko Yury Vladimirovich

Ivanjushhenko Jurij Volodimirovich

Ivaniuschenko Yurii Volodymyrovych

Ìvanûŝenko Ûrìj Volodimirovič

Ivanyushchenko Yuriy Vladimirovich

Ivanjuschenko Jurij Vladimirovich

Ivaniouchtchenko Iouriy Volodymyrovytch

Ivanjushhenko Jurijj Vladimirovich

Ivanyushchenko Yuriĭ Volodȳmȳrovȳch

Iwanjuschtschenko Jurij Wolodymyrowytsch

Ivanyushchenko Yuri Vladimirovich

Иванющенко Юрий Владимирович

Ivaniushchenko Yurii Volodymyrovych

Ivanjuščenko Jurij Volodymyrovyč

Ivaniuscenko Iurii Vladimirovich

Ivaniushchenko Iurii Volodymyrovych

Ivanûŝenko Ûrij Vladimirovič

Ivanyushhenko Yurij Vladimirovich

Ivaniushchenko Yurii Volodymyrovych

Connections to individuals

Connections to legal entities

Income and expenditures

Monetary assets:

Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:

Real estate:

Vehicles:

Criminal record and sanctions:

Career:

Dossier:

Documents

Media publications

Other documents

other spellings of name

Ivaniushchenko Yurii Volodymyrovych

Connections to individuals

Connections to legal entities

Income and expenditures

Monetary assets:

Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:

Real estate:

Vehicles:

Criminal record and sanctions:

Career:

Dossier:

Documents

Media publications

Other documents

other spellings of name

Yurii Ivaniushchenko

Yurii Ivaniushchenko

Ivaniushchenko Yurii Volodymyrovych