Last profile update: Jan. 7, 2020

Arbuzov Serhii Hennadiiovych

Сategory	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	March 24, 1976
Під санкціями	Switzerland
Проживав(-ла)	Russian Federation
Громадянин(-ка)	Ukraine
Last position	АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ", Head

Name	Type of connection	Period
Bahola Vadym Viktorovych PJSC "vbr", Deputy Chairman of the Board	sibling	—	Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ
Arbuzova Iryna Oleksandrivna	wife	—	Income and assets declaration, 2012
Arbuzova Valentyna Ivanivna PJSC "vbr", Chairman of the Board	mother	—	Інформація ЗМІ
Arbuzov Serhii Serhiiovych	son	—	Income and assets declaration, 2012
Arbuzov Mykhailo Serhiiovych	son	—	Income and assets declaration, 2012
Arbuzov Hennadii Pavlovych ТОВ "ПРИВАТТУР", Founder	father	—	Інформація ЗМІ
Yanukovych Viktor Fedorovych Administration of President of Ukraine, The President of Ukraine	business relationships є фігурантами кримінального провадження № 22014000000000090	—	Інформація веб-сайту Генеральної прокуратури
YALURU YEVANHELU KHRYSTALA Kviten Solution Limited, Director	business relationships Пов'язані через Kviten Solution LimitedПов'язані через Kviten Solution Limited	—	Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
Sorkin Ihor Viacheslavovych National Bank of Ukraine, Head	business relationships працювали разом в Національному банку України	2010—2012	Інформація веб-сайту Верховної Ради Інформація веб-сайту НБУ
SYMEOY MYROFORA Baleingate Finance Limited, Director	business relationships Пов'язані через Baleingate Finance Limited	—	Інформація Держслужби фінмоніторингу Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ
STELLA YAKOVU KHRYSTOSTOMU Katiema Enterprises Limited, Director	business relationships Пов'язані через Katiema Enterprises Limited	—	Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу Інформація ЗМІ
SARRIS POLAKIS K Prontoservus Limited, shareholder	business relationships Пов'язані через QUICKPACE LIMITED	—	Бізнесовий реєстр Кіпру Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
SARI KHRYSTYNA Sabulong Trading ltd, Secretary	business relationships Пов'язані через Sabulong Trading LTD	—	Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
RESA KHATZINIDU Wonderbliss Ltd, Secretary	business relationships Пов'язані через Wonderbliss LTD	—	Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
Polydorou Afroditi foxtron networks limited, Director	business relationships Пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED	—	Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу Інформація ЗМІ Реєстр судових рішень
PASENIDU ANHELIKA Quickpace Limited, Secretary	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—	Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ
PAPAVARNAVAS SOFOKLIS Loricom Holding Group, Director	business relationships Пов'язані через Loricom Holding Group Ltd	—	Реєстр судових рішень Реєстр судових рішенень Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
PANAHIS KHRYSTOFOROS Loricom Holding Group, Director	business relationships Пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD	—	Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ
MITSI DESPINA akemi management limited, Director	business relationships Пов'язані через Akemi Managment Limited	—	Інформація Держслужби фінмоніторингу Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ
Lysychkin Andrii Mykolaiovych Baleingate Finance Limited, Trustee	business relationships є (були) пов'язаними з BALEINGATE FINANCE LIMITED, OPALCORE LTD, AKEMI MANAGEMENT LIMITED	—	Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу пост у Facebook про публікацію документів
Lampru Antri Quickpace Limited, Director	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—	Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
Kurchenko Serhii Vitaliiovych LLC Syepek, Head of Group of Companies	business relationships є пов'язаними з KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP, FOXTRON NETWORKS LIMITED, WONDERBLISS LTD, SABULONG TRADING LTD, KVITEN SOLUTION LIMITED, BALEINGATE FINANCE LIMITED, AKEMI MANAGEMENT LIMITED, QUICKPACE LIMITED, OPALCORE LTD	—	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень інформація ЗМІ Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ
Kolobov Yurii Volodymyrovych Ministry of Finance of Ukraine, Minister of Finances of Ukraine	business relationships працювали разом в Національному банку України	2010—2012	Інформація веб-сайту НБУ Інформація веб-сайту НБУ
	є фігурантами кримінального провадження № 22014000000000090	—	Інформація веб-сайту Генеральної прокуратури
KIUREKIAN NATALI Katiema Enterprises Limited, Director	business relationships Пов'язані через Katiema Enterprises Limited	—	Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація фінмоніторингу Інформація ЗМІ
KIRIAKOS KIRIAKU Sabulong Trading ltd, Director	business relationships Пов'язані через SABULONG TRADING LTD	—	Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу Інформація ЗМІ
KHRYSOSTOMU SKEVULA Kviten Solution Limited, Shareholder	business relationships були пов'язаними з KVITEN SOLUTION LIMITED	—	Confirmed: Sept. 18, 2014 Інформація реєстру Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень
KHARALAPMUS KHRYSTYANA Opalcore ltd, Director	business relationships Пов'язані через OPALCORE LTD	—	Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
IOANNU ANNA Kviten Solution Limited, Secretary	business relationships Пов'язані через Kviten Solution Limited	—	Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
HARALABOUS ELENA akemi management limited, Director	business relationships були пов'язаними з AKEMI MANAGEMENT LIMITED	—Sept. 5, 2014	Інформація реєстру судових рішень інформація ЗМІ Інформація реєстру
EVRIVIADOU EIRINI Baleingate Finance Limited, Director	business relationships Пов'язані через Baleingate Finance Limited	—	Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
DIDON VINCENT JEAN Quickpace Limited, Secretary	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—	Реєстр судових рішень Реєстр судових рішень Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ Інформація Держслужби фінмоніторингу
Azarov Mykola Yanovych Cabinet of Ministers of Ukraine, Prime Minister of Ukraine	business relationships працювали разом (в Кабінеті Міністрів Миколи Азарова)	—	Указ Президента України
AKRITOBA ALEXANDROY GKALINA Wonderbliss Ltd, Director	business relationships були пов'язаними з WONDERBLISS LTD	—	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу (оприлюнено Є.Фірсовим)інформація реєстру судових рішень

Name	Type of connection	Code
ТОВ "ДЕНТ-СЕРВІС"	Founder	32582696	Інформація ЄДРПОУ
ТОВ "ПРИВАТТУР"	Founder	32476330	Інформація ЄДРПОУ
Newlight Import s.a	Beneficial owner		Інформація реєстру судових рішень
ηε 320554	Beneficial owner	ΗΕ320554	Інформація реєстру судових рішень
Opalcore ltd	Beneficial owner	HE319982	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу (оприлюнено Є.Фірсовим)
Quickpace Limited	Beneficial owner	HE290165	Інфрмація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ Інформація реєстру судових рішень та фінмонітрингу (оприлюднена Є.Фірсовим)
akemi management limited	Beneficial owner	HE319477	Інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація ЗМІ Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу (оприлюнено Є.Фірсовим)
Baleingate Finance Limited	Beneficial owner	HE285076	Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу (оприлюнено Є.Фірсовим)Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєтру судових рішень Інформація ЗМІ
Kviten Solution Limited	Beneficial owner	HE290146	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу (оприлюнено Є.Фірсовим)
Sabulong Trading ltd	Beneficial owner	HE281148	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу (оприлюнено Є.Фірсовим)Інформація ЗМІ
Wonderbliss Ltd	Beneficial owner	HE290170	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу (оприлюнено Є.Фірсовим)Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ
foxtron networks limited	Beneficial owner	НE272238	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень та фінмоніторингу (оприлюнено Є.Фірсовим)Інформація ЗМІ
Loricom Holding Group	Beneficial owner	ΗΕ288464	Інформація реєстру судових рішень на фінмоніторингу (оприлюднена Є.Фірсовим)Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ
Katiema Enterprises Limited	Beneficial owner	HE232221	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень та фінмонітрингу (оприлюднена Є.Фірсовим)Інформація ЗМІ

Income and expenditures

Year	Position	Declarant's income, UAH	Family income, UAH	Expenses and other transactions of the declarant, UAH
2012	Cabinet of Ministers of Ukraine , First Vice-Prime Minister of Ukraine	2 765 032,00	13 393 004,00	Not applicable
2011	Cabinet of Ministers of Ukraine , First Vice-Prime Minister of Ukraine	2 046 361,00	9 200 000,00	Not applicable

Monetary assets:

		Declarant				Family
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2012	Deposits	3 469 177,00	—	—		45 108 042,00	—	—
2011	Deposits	2 300 000,00	—	—		110 800 000,00	—	—

Year	Declarant's total, UAH	Household (family) total, UAH
2012	UAH 314 166,00	UAH 257 182,00
2011	UAH —	UAH —

Year	Declarant's total, UAH	Household (family) total, UAH
2012	1 954,00	—
2011	470,00	—

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2012	3341.0 sq. m (2)	352.2 sq. m (2)	512.7 sq. m (4)	—
2011	3319.0 sq. m (2)	352.2 sq. m (2)	76.4 sq. m (1)	—

Year	Declarant	Family
2012	BMW Z8 4941 см3 2003 Mercedes-Benz S600 5513 cм3 2012 Mercedes-Benz G500 5461 см3 2008	Infiniti EX35 3498 см3 2008 Land Rover Range Rover 4992 см3 2011
2011	BMW Z8 2003 Mercedes-Benz S600 2003	Infiniti EX35 2008 Land Rover 2011

Sanctions applied by Liechtenstein Government on February 28, 2014 against S. Arbuzov which include the freezing of funds and economic resources belonging to or under his direct or indirect control (under the control of individuals, businesses and entities associated with Arbuzov).

Sanctions applied by the Decision of European Council on March 14, 2014, against S. Arbuzov (decision on adding S. Arbuzov to the Sanctions list of Ukrainan officials which entered into force on March 6, 2014). All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by S. Arbuzov or legal person, entity or body (associated with him) shall be frozen. Sanctions list shall be reviewed at regular intervals and at least every 12 months.

Sanctions prolonged by the Decision of Ruropean Council on March 5, 2015

The General Court annuls the freezing of the assets of S. Arbuzov for the period March 6, 2014 - March 5, 2015.

The Main Investigative Department of the General Prosecutor's Office is carrying out pre-trial investigation in a criminal case from 14.04.2014, №22014000000000115 on the grounds of Part 5 of Article 191 of the Criminal Code of Ukraine on the fact of taking possession of property by officials of JSC CB "Expobank" in a large scale through abuse of their official position.

As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 191 pt. 5 article 255 pt. 1 article 191 pt. 5 article 366 pt. 1 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since May 22, 2014

On April 28, 2014 the Minister of Interior Affairs of Ukraine Arsen Avakov announced that Arbuzov was addaed to the International Wanted List.

On April 29, 2015 the National Police of Ukraine added Serhii Arbuzov to the internal Wanted List of Ukraine.

more information is available in Ukrainian version of the dossier

Period	Position
June 26, 2014 —	АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ", Head	Інформація веб-сайту
Dec. 24, 2012 — till Feb. 27, 2014	Cabinet of Ministers of Ukraine, The First Vice Prime Minister of Ukraine and acting Prime Minister of Ukraine	Указ Президента України
Dec. 23, 2010 — till Jan. 11, 2013	National Bank of Ukraine, Head of the National Bank of Ukraine	Інформація веб-сайту НБУ Постанова ВРУ
Sept. 2010 — till Dec. 2010	National Bank of Ukraine, Deputy Head	Інформація веб-сайту НБУ

more information is available in Ukrainian version of the dossier

other spellings of name

Arbuzov Sergii Gennadiiovych

Arbuzov Sergej Gennadievich

Arbuzov Sergei Gennadevich

Арбузов Сергей Геннадьевич

Arbuzov Sergìj Gennadìjovič

Arbuzov Sergey Gennad'yevich

Arbuzov Sergij Gennadijovich

Arbuzov Sergey Gennadievich

Арбузов Сергей Геннадиевич

Arbuzov Serhij Hennadijovyč

Arbuzov Serhii Hennadiiovych

Arbuzov Sergej Gennadievič

Arbuzov Sergei Gennadievich

Arbuzov Sergij Gennadijovič

Arbu1zov Sergejj Gennadievich

Arbuzov Serhiĭ Hennadiĭovȳch

Arbuzov Sergej Gennad′evič

Arbuzov Serhiy Hennadiyovych

Arbuzov Sergej Gennad'evich

Arbouzov Serhiy Hennadiyovytch

Arbusow Serhij Hennadijowytsch

Arbu1zov Sergejj Gennad′evich

Arbuzov Serhij Hennadijovych

Arbuzov Serhii Hennadiiovych

Connections to individuals

Connections to legal entities

Income and expenditures

Monetary assets:

Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:

Real estate of declarant and family:

Vehicles:

Criminal record and sanctions:

Career:

Dossier:

Documents

Other documents

other spellings of name