
Arbuzov Serhii Hennadiiovych
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Date of birth | |
Під санкціями | Switzerland ( ) |
Проживав(-ла) | Russian Federation |
Громадянин(-ка) | Ukraine |
Last position | АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ", Head |
Connections to individuals
Name | Type of connection | Period | |
---|---|---|---|
Bahola Vadym Viktorovych
|
sibling | — | |
wife | — | ||
Arbuzova Valentyna Ivanivna
|
mother | — | |
son | — | ||
son | — | ||
Arbuzov Hennadii Pavlovych
|
father | — | |
Yanukovych Viktor Fedorovych
|
business relationships
є фігурантами кримінального провадження № 22014000000000090 |
— | |
business relationships
Пов'язані через Kviten Solution LimitedПов'язані через Kviten Solution Limited |
— | ||
business relationships
працювали разом в Національному банку України |
2010—2012 | ||
SYMEOY MYROFORA
|
business relationships
Пов'язані через Baleingate Finance Limited |
— | |
business relationships
Пов'язані через Katiema Enterprises Limited |
— | ||
SARRIS POLAKIS K
|
business relationships
Пов'язані через QUICKPACE LIMITED |
— | |
SARI KHRYSTYNA
|
business relationships
Пов'язані через Sabulong Trading LTD |
— | |
RESA KHATZINIDU
|
business relationships
Пов'язані через Wonderbliss LTD |
— | |
Polydorou Afroditi
|
business relationships
Пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED |
— | |
PASENIDU ANHELIKA
|
business relationships
Пов'язані через Quickpace Limited |
— | |
PAPAVARNAVAS SOFOKLIS
|
business relationships
Пов'язані через Loricom Holding Group Ltd |
— | |
PANAHIS KHRYSTOFOROS
|
business relationships
Пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD |
— | |
MITSI DESPINA
|
business relationships
Пов'язані через Akemi Managment Limited |
— | |
business relationships
є (були) пов'язаними з BALEINGATE FINANCE LIMITED, OPALCORE LTD, AKEMI MANAGEMENT LIMITED |
— | ||
Lampru Antri
|
business relationships
Пов'язані через Quickpace Limited |
— | |
Kurchenko Serhii Vitaliiovych
|
business relationships
є пов'язаними з KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP, FOXTRON NETWORKS LIMITED, WONDERBLISS LTD, SABULONG TRADING LTD, KVITEN SOLUTION LIMITED, BALEINGATE FINANCE LIMITED, AKEMI MANAGEMENT LIMITED, QUICKPACE LIMITED, OPALCORE LTD |
— | |
Kolobov Yurii Volodymyrovych
|
business relationships
працювали разом в Національному банку України |
2010—2012 | |
є фігурантами кримінального провадження № 22014000000000090 |
— | ||
KIUREKIAN NATALI
|
business relationships
Пов'язані через Katiema Enterprises Limited |
— | |
KIRIAKOS KIRIAKU
|
business relationships
Пов'язані через SABULONG TRADING LTD |
— | |
KHRYSOSTOMU SKEVULA
|
business relationships
були пов'язаними з KVITEN SOLUTION LIMITED |
— |
Confirmed: Sept. 18, 2014
Інформація реєструІнформація реєстру судових рішеньІнформація реєстру судових рішень
|
KHARALAPMUS KHRYSTYANA
|
business relationships
Пов'язані через OPALCORE LTD |
— | |
IOANNU ANNA
|
business relationships
Пов'язані через Kviten Solution Limited |
— | |
HARALABOUS ELENA
|
business relationships
були пов'язаними з AKEMI MANAGEMENT LIMITED |
—Sept. 5, 2014 | |
EVRIVIADOU EIRINI
|
business relationships
Пов'язані через Baleingate Finance Limited |
— | |
DIDON VINCENT JEAN
|
business relationships
Пов'язані через Quickpace Limited |
— | |
Azarov Mykola Yanovych
|
business relationships
працювали разом (в Кабінеті Міністрів Миколи Азарова) |
— | |
AKRITOBA ALEXANDROY GKALINA
|
business relationships
були пов'язаними з WONDERBLISS LTD |
— |
Connections to legal entities
Name | Type of connection | Code | |
---|---|---|---|
Founder | 32582696 | ||
Founder | 32476330 | ||
Beneficial owner | |||
Beneficial owner | ΗΕ320554 | ||
Beneficial owner | HE319982 | ||
Beneficial owner | HE290165 | ||
Beneficial owner | HE319477 | ||
Beneficial owner | HE285076 | ||
Beneficial owner | HE290146 | ||
Beneficial owner | HE281148 | ||
Beneficial owner | HE290170 | ||
Beneficial owner | НE272238 | ||
Beneficial owner | ΗΕ288464 | ||
Beneficial owner | HE232221 |
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2012 |
Cabinet of Ministers of Ukraine , First Vice-Prime Minister of Ukraine |
343 708,31 | 1 664 822,27 | Not applicable |
2011 |
Cabinet of Ministers of Ukraine , First Vice-Prime Minister of Ukraine |
255 284,43 | 1 147 704,02 | Not applicable |
Monetary assets:
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Vehicles:
Criminal record and sanctions:
Sanctions applied by Liechtenstein Government on February 28, 2014 against S. Arbuzov which include the freezing of funds and economic resources belonging to or under his direct or indirect control (under the control of individuals, businesses and entities associated with Arbuzov).
Sanctions applied by the Decision of European Council on March 14, 2014, against S. Arbuzov (decision on adding S. Arbuzov to the Sanctions list of Ukrainan officials which entered into force on March 6, 2014). All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by S. Arbuzov or legal person, entity or body (associated with him) shall be frozen. Sanctions list shall be reviewed at regular intervals and at least every 12 months.
Sanctions prolonged by the Decision of Ruropean Council on March 5, 2015
The General Court annuls the freezing of the assets of S. Arbuzov for the period March 6, 2014 - March 5, 2015.
The Main Investigative Department of the General Prosecutor's Office is carrying out pre-trial investigation in a criminal case from 14.04.2014, №22014000000000115 on the grounds of Part 5 of Article 191 of the Criminal Code of Ukraine on the fact of taking possession of property by officials of JSC CB "Expobank" in a large scale through abuse of their official position.
As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 191 pt. 5 article 255 pt. 1 article 191 pt. 5 article 366 pt. 1 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since May 22, 2014
On April 28, 2014 the Minister of Interior Affairs of Ukraine Arsen Avakov announced that Arbuzov was addaed to the International Wanted List.
On April 29, 2015 the National Police of Ukraine added Serhii Arbuzov to the internal Wanted List of Ukraine.
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
June 26, 2014 — | АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ", Head | |
Dec. 24, 2012 — till Feb. 27, 2014 | Cabinet of Ministers of Ukraine, The First Vice Prime Minister of Ukraine and acting Prime Minister of Ukraine | |
Dec. 23, 2010 — till Jan. 11, 2013 | National Bank of Ukraine, Head of the National Bank of Ukraine | |
Sept. 2010 — till Dec. 2010 | National Bank of Ukraine, Deputy Head |
Documents
Other documents
- Валентина Арбузова - ФОКУС
- ухвала арешт майна брата Арбузова
- Суд арестовал недвижимость брата Арбузова _ Украинская правда
- НБУ новина
- Перший заступник Голови Національного банку України Юрій Колобов узяв участь у засіданні Європейської бізнес асоціації
- Микола Азаров та Сергій Арбузов представили нового Голову Національного банку України
- Прокуратура забрала елітну землю під Києвом у батька високопосадовця часів Януковича (ФОТО) _ Моя Київщина
- Генеральна прокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального розслідування щодо В. Януковича та Ю. Колобова Укртелеком
- ухвала латвійський приват Арбузов рахунки офшорок
- Fincorp Resources LLP Арбузов Банківське телебачення
- Рішення суду Курченко Янукович компанії
- ICU купівля ОВДП Главком
- ЗМІ спецконфіскація 1,5 млрд
- засекречення вироку про 1,5 млрд
- Арбузов інформація фінмону
- Рішення арешт ОВДП Арбузова
- Квінтен директори секретарі
- Акемі менеджмент історія директор секретар
- Document_USR_1003788919 Дент-Сервіс
- Document_USR_1003788822 Приваттур
- Newlight Import SA ухвала Арбузов
- Арбузов арешт рахунків ухвала
- Ухвала латвія офшорки Арбузова
other spellings of name
Arbuzov Sergii Gennadiiovych
Arbuzov Sergej Gennadievich
Arbuzov Sergejj Gennadievich
Arbuzov Sergei Gennadevich
Arbuzov Sergìj Gennadìjovič
Arbuzov Sergey Gennad'yevich
Arbuzov Sergij Gennadijovich
Arbuzov Sergey Gennadievich
Арбузов Сергей Геннадиевич
Arbuzov Serhij Hennadijovyč
Arbuzov Serhii Hennadiiovych
Arbuzov Sergej Gennadievič
Arbuzov Sergejj Gennad′evich
Arbuzov Sergei Gennadievich
Arbuzov Sergij Gennadijovič
Арбузов Сергей Геннадьевич
Arbuzov Serhiĭ Hennadiĭovȳch
Arbuzov Sergej Gennad′evič
Arbuzov Serhiy Hennadiyovych
Arbuzov Sergej Gennad'evich
Arbouzov Serhiy Hennadiyovytch
Arbusow Serhij Hennadijowytsch
Arbuzov Serhij Hennadijovych