Last profile update: Jan. 7, 2020

Azarov Oleksii Mykolaiovych

Сategory	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	July 13, 1971
Place of birth	Російська Федерація, м. Калуга
Громадянин(-ка)	Ukraine
Last position	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada, the Party of Regions
Date of dismissal	Nov. 27, 2014

Name	Type of connection	Period
Fatkhulin Eduard Shaikhulislamovych Дачне споживче товариство "Чехово" , Chairman of the Board	father in law	—	відкрите джерело
Azarova Alona Oleksiivna	daughter	—	Income and assets declaration, 2013
Azarova Liliia Eduardivna Пі 12 Гелері унд Кунстгандель ГМБШ , Beneficial owner	wife	—	Income and assets declaration, 2013
Azarova Liudmyla Mykolaivna	mother	July 13, 1971—	витяг з бізнесового реєстру України Інформація ЗМІ
Azarov Mykola Yanovych Cabinet of Ministers of Ukraine , Prime Minister of Ukraine	father	—
Azarov Mykola Oleksiiovych	son	—	Income and assets declaration, 2013
Azarov Darii Oleksiiovych	son	—	Income and assets declaration, 2013
Yermak Oleh Vitaliiovych	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VI скликання
Tsukanov Mykola Ivanovych	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VI скликання
Taratula Volodymyr Myroslavovych	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VI скликання
Polishchuk Ruslan Oleksandrovych	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VI скликання
Melnyk Vitalii Volodymyrovych	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VI скликання
Levit Anatolii Viktorovych ГО "Ініціатива Олексія Азарова "Наш регіон" ,	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VI скликання
Koshelev Kostiantyn Vasylovych	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VII скликання
Khlopiacha Valentyna Volodymyrivna	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VI скликання
Honcharuk Viktor Oleksandrovych	personal relationships	Dec. 21, 2012—Nov. 27, 2014	Помічник у Верховній Раді VI скликання
Votchenikov Maksym Vitaliiovych "lk legart" llc , Beneficial owner	business relationships	—	Інформація ЗМІ Інформація Сміда
Veretiuk Yevhen Oleksandrovych State Enterprise Horse Breeding Ukraine , Head	business relationships	—	Інформація ЗМІ Інформація ЄДРПОУ
Torsten Paul JSC Ukreximbank , Member of the Supervisory Board	business relationships На Торстена реєструвалися компанії "Хендлінг технік" та "Будгарант-2007", які ЗМІ пов'язують з Азаровими.	—	Інформація ЗМІ
Sysiuk Oleksandr Mykolaiovych overtax management llp ,	business relationships є (були) пов'язаними з АТ «ВКП «МЕТАЛІСТ»	—	Інформація бізнесового реєстру Великобританії
Sniezhko Oleksandr Hennadiiovych "Tartus Company" llc , Beneficial owner	business relationships	—	Інформація ЗМІ
Pyvovarov Kostiantyn Volodymyrovych JSC "vkp "Metalist" , Beneficial owner	business relationships	—	Інформація ЗМІ
Proksh Reinkhard Astute Partners Ltd , Head	business relationships Керівник фірм, пов'язаних з Азаровим.	—	Інформація ЗМІ
Paskhalov Yehor Oleksandrovych ТОВ “Дукат-інвест” , Head	business relationships	—	Інформація ЗМІ
Nikitchenko Dmytro Oleksandrovych	business relationships	—	Інформація реєстру судових рішень Інформація ЄДРПОУ
Melnyk Ihor Yevhenovych PrJSC "Aviation Company "Air Onix" , Owner	business relationships	—	Інформація ЗМІ
Melnyk Oksana Mykhailivna "Onix-Group" llc , Owner	business relationships є (були) пов'язаними з ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ" ЕЙР ОНІКС"	—	інформація бізнесового реєстру України інформація СМІДА
Kurchenko Serhii Vitaliiovych LLC Syepek , Head of Group of Companies	business relationships є (були) пов'язаними з "Stichting Depositary Donau Investment Fund", «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», «Sparschwein Gas GmbH», «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», «Соmmerzbank AG», товарні знаки «Sparschweingas», «Spargas». Також фігурують в одному кримінальному провадженні № 42016000000003393 від 16.11.2016 року.	—	Інформація реєстру судових рішень
Koshel Andrii	business relationships є (були) пов'язані через "Stichting Depositary Donau Investment Fund".	—	Інформація реєстру судових рішень
Kobzieva Yuliana Valeriivna "Aldeya" llc , Head	business relationships Значиться ліквідатором фірми ТОВ “Домікс”, керувала ТОВ “Альдея”, працювала бухгалтером ТОВ “Легарт”, була бухгалтером ТОВ “Авангард фінанс”, ліквідовувала ТОВ “Домікс". Всі ці компанії, за даними українських правоохоронців, підконтрольні Олексію Азарову.	—	Інформація реєстру судових рішень
Kazantaiev Dmytro Oleksandrovych "Aldeya" llc , Beneficial owner	business relationships Значиться співзасновником фірми “Ай-тодор інвест”, за даними українських правоохоронців, підконтрольній Олексію Азарову. Народився там же, де й батько Олексія Азарова Микола Азаров - в Калузі. Станом на травень 2018 року значиться гендиректором російського підприємства ООО “Смарт гас стейшн”, 54,3 % в якому належать тестю Олексія Азарова Едуарду Фатхуліну”. Також був власником закритого ООО “Істра рапід”, яке з січня 2018 перебуває в стадії ліквідації. Ліквідатором вказана Довжикова Ксенія Геннадіївна, на яку нині переписана квартира Микола Азарова в Києві на вулиці Володимирській.	—	інформація ЄДРПОУ інформація реєстру судових рішень
Gerg Kristof Geolog Oil & Gas Trading GMBH , Head	business relationships Керівник та/або засновником закордонних фірм, пов’язаних з Азаровим	—	Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ
Fridrikh Bubla Пі 12 Гелері унд Кунстгандель ГМБШ , Head	business relationships є (були) пов'язаними з Agosto 2012 s.r.l., Triple M GMBH	—	Інформація ЗМІ

Name	Type of connection	Code
Emporion Kaufhausvermietungs-GMBH	Beneficial owner	FN386393a	Інформація реєстру Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень
Stragenton Holdings Limited	Beneficial owner		Інформація реєстру судових рішень
Stamworth Enterprises Ltd	Beneficial owner		Інформація реєстру судових рішень
Spregnen Finance Ltd	Beneficial owner		Інформація реєстру судових рішень
LPG Trading gmbh	Owner	FN378003m	Інформація реєстру судових рішень
Stichting Depositary Donau Investment Fund	Beneficial owner	56305052	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень
ЛАДА холдінг анштальт	Owner	FL-0002.290.290-6	інформація Bundesministerium für innes інформація ЗМІ інформація реєстру юридичних осіб Ліхтенштейну
Langsett Holdings Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Lenchester Holdings Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Kelston Investments Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
lyra assets group limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Kendry Investments Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Denaby Investments Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Oxspring Holdings Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Tallyfield Holdings Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Starling Assets Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Savi Assets Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Pilley Holdings Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Dorbes Investments Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Kine Investments Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Brecks Investments Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Borage Assets Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Carrion Assets Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Pickburn Holdings Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Mapplewell Holdings Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Arksey Investments Limited	Beneficial owner		іформація Панама пейперс
FONTRIDGE HOLDINGS LIMITED	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
lazonby group holdings limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Tawny Assets Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
Skellow Holdings Limited	Beneficial owner		інформація Панама Пейперс
Rosemund Investments Limited	Beneficial owner		інформація Панама пейперс
PREDIUM FOREST, LLC	Former Founder/shareholder	34911158	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень
Elterwood Holdings Limited,	Owner	ΗΕ276683	Інформація реєстру юридичних осіб Кіпру Інформація реєстру судових рішень
Harborside Estates Limited	Owner	ΗΕ210333	Інформація реєстру юридичних осіб Кіпру Інформація реєстру судових рішень
Lynnfield Enterprises Limited	Owner		Інформація реєстру судових рішень
Sobwell Holdings Limited	Owner		Інформація реєстру судових рішень
Nanotech invest LP	Controller	SL032398	інформація реєстру юридичних осіб Великобританії Інформація реєстру судових рішень
Boulet sales LP	Controller	SL032397	Інформація реєстру судових рішень інформація реєстру юридичних осіб Великобританії
ASA Luftfahrt Formgestaltung GmbH	Controller	FN365781p	Інформація реєстру судових рішень інформація реєстру юридичних осіб Австрії
Agosto 2012 s.r.l.	Controller	07939110966	Інформація реєстру судових рішень
De Sanktis-Invest, LLC	Controller	35644922	Інформація реєстру судових рішень
ТОВ “Апелла”	Controller	35428577	Інформація реєстру судових рішень
DELTA DEVELOPMENT, LLC	Controller	35370559	Інформація реєстру судових рішень
KHARAKS-INVEST, LLC	Controller	34981801	Інформація реєстру судових рішень
ТОВ “Дукат-інвест”	Controller	35428582	Інформація реєстру судових рішень
DUBLON CAPITAL, LLC	Controller	35429663	Інформація реєстру судових рішень
I-TODOR INVEST, LLC	Controller	34981749	Інформація реєстру судових рішень
ТОВ "Домікс"	Controller	35427353	Інформація реєстру судових рішень
"AMG" llc	Controller	34880654	Інформація реєстру судових рішень
Дачний кооператив "Чехово"	Founder	26442818	Інформація ЄДРПОУ
Association of Constructors "Pivdenniy"	Founder	21680648	Інформація ЄДРПОУ
blaxton investments limited	Beneficial owner		Інформація реєстру судових рішень інформація Панама пейперс
PrJSC "Aviation Company "Air Onix"	Controller	35228772	інформація СМІДА Інформація реєстру судових рішень
"lk legart" llc	Controller	35571341	Інформація реєстру судових рішень
PrJSC "Insurance Company "Amalteia"	Controller	25017527	Інформація реєстру судових рішень
"Capitol Plus" llc	Controller	37317214	Відкриті джерела
Company Staydelor Investments Limited	Controller		Інформація ЗМІ
"Tartus Company" llc	Controller	37317235	Інформація ЗМІ
"Equital" llc	Controller	34289169	Інформація ЗМІ
"Betel" llc	Controller	36086098	Інформація реєстру судових рішень
Company Gidlex invest limited	Controller	ΗΕ330656	Інформація реєстру судових рішень
PJSC "Kiev factory of track equipment"	Controller	13673999
"pig "lima" llc	Controller	35484338
"Asset Management Company "Rozvytok Asset Management" llc	Controller	25580895	інформація ЗМІ
"Premial-don" llc	Controller	34456336
"Aldeya" llc	Controller	35480710	Інформація реєстру судових рішень
"Accord Finance" llc	Controller	35311561	Інформація ЗМІ інформація судового реєстру України
Garda Handels- Und Beteiligungs Gmbh	Controller	FN227854f	Інформація ЗМІ Інформація реєстру судових рішень
"Group "Development" llc	Controller	37449714	Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ
JSC "vkp "Metalist"	Controller	02972606	Інформація веб-сайту ukr.aw Інформація СМІДА

Income and expenditures

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2013	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada	110 486,56	—	Not applicable
2011	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada	73 884,07	—	Not applicable

Monetary assets:

		Declarant				Family
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2013	Deposits	14 244 466,00	—	—		4 416 000,00	—	—
2011	Deposits	11 565 383,00	—	—		—	—	—

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2013	UAH —	UAH —
2011	UAH —	UAH —

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2013	—	—
2011	—	—

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2013	26737.0 sq. m (4)	—	104.08 sq. m (1)	1274.8 sq. m (2)
2011	9600.0 sq. m (2)	—	104.08 sq. m (1)	43.3 sq. m (1)

Year	Declarant	Family
2013	Mercedes-Benz S500 4663 куб.см 2011	—
2011	Mercedes-Benz S500 4663 см3 2011	—

As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 2-368 pt. 3 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since Feb. 20, 2014

more information is available in Ukrainian version of the dossier

Period	Position
Dec. 13, 2012 — till Jan. 28, 2014	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine
Dec. 12, 2012 — till Nov. 27, 2014	Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada, the Party of Regions	Link
—	ЗАТ "Група "Розвиток",	Інформація ЗМІ

Appears in a case of allocation from the state budget for financial aid to Azarov's son's company. In 2010, the State Agency for Investment and Development completed a competitive selection of a contract with Joint Stock Company (JSC) "Production and Commercial Enterprise Metallist" on state support through compensation of interest rates on the loan. 3.28 million was transferred to the enterprise. JSC "Production and Commercial enterprise Metallist" was controlled by Azarov O.

more information is available in Ukrainian version of the dossier

Extracts from Business Register

Court decisions

other spellings of name

Azarov Aleksei Nikolaevich

Azarov Oleksiĭ Mȳkolaĭovȳch

Azarov Oleksij Mykolajovyč

Asarow Oleksij Mykolajowytsch

Azarov Aleksey Nikolaevich

Azarov Oleksij Mykolajovych

Азаров Алексей Николаевич

Azarov Oleksii Mykolaiovych

Azarov Olecsii Mycolaiovych

Azarov Aleksejj Nikolaevich

Azarov Oleksiy Mykolayovych

Azarov Alexey Nikolaevich

Azarov Oleksìj Mikolajovič

Azarov Oleksij Mikolajovič

Azarov Oleksiy Mykolayovytch

Azarov Olexii Mykolaiovych

Azarov Aleksej Nikolaevich

Azarov Oleksij Mikolajovich

Azarov Aleksej Nikolaevič

Azarov Oleksii Mykolaiovych

Connections to individuals

Connections to legal entities

Income and expenditures

Monetary assets:

Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:

Real estate:

Vehicles:

Criminal record and sanctions:

Career:

Dossier:

Documents

Extracts from Business Register

Court decisions

Other documents

other spellings of name

Azarov Oleksii Mykolaiovych

Connections to individuals

Connections to legal entities

Income and expenditures

Monetary assets:

Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:

Real estate:

Vehicles:

Criminal record and sanctions:

Career:

Dossier:

Documents

Extracts from Business Register

Court decisions

Other documents

other spellings of name

Oleksii Azarov

Oleksii Azarov

Azarov Oleksii Mykolaiovych