Zhoravovych Dmytro Oleksiiovych

Zhoravovych Dmytro Oleksiiovych

Сategory Domestic Politically Exposed Person
Date of birth
Place of birth Kharkiv
Last position АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ, АРМА, Acting Head
Scoring of unexplained wealth risk (beta)
4.90
risks
  1. Declared hard cash - USD 116487.83 exceeds USD 50000

  2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD 108218.51, that in 8.2 times exceeds income - USD 13251.68

  3. The declaration states 2 cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB

  4. There is no information on the value of 1 real estate owned by PEP or family members since 2015

Scoring is calculated based on the data from the annual asset declaration for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was changed. Scoring is now functioning in a beta version.

icon
Connections to individuals
icon
Connections to legal entities
Name Type of connection Code
Beneficial owner 38159466
Beneficial owner 34706364
Confirmed: Dec. 31, 2015 Income and assets declaration, 2015
ownership 34706364
ownership 38159466
ownership 40115407
ownership 38160775
Beneficial owner 38160754
Beneficial owner 38160766
Beneficial owner 40115407
ownership 38160766
Beneficial owner 38160775
ownership 38160754
icon
Income and expenditures
Year Position Declarant's income, USD Family income, USD Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник Північно-східного межрегіонального територіального управління

59 057,98 22 470,59
2019

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник Північно-східного межрегіонального територіального управління

59 057,98 22 403,07
2018

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник управління Північно-східного межрегіонального територіального управління (candidate)

135 796,99 6 853,80 84 843,32
2018

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник управління Північно-східного межрегіонального територіального управління

135 796,99 6 853,80 84 843,32
icon
Monetary assets:
Declarant Family
Year Asset type UAH USD EUR Other UAH USD EUR Other
2019 Deposits
2019 Cash 3 300 000,00
2019 Other
2019 Deposits
2019 Cash 3 300 000,00
2019 Other
2018 Deposits
2018 Cash 3 000 000,00
2018 Other
2018 Deposits
2018 Cash 3 000 000,00
2018 Other
icon
Financial liabilities
Year Declarant's total, Household (family) total,
2019 UAH UAH
2019 UAH UAH
2018 UAH UAH
2018 UAH UAH
icon
Gifts, prizes, winnings:
Year Declarant's total, USD Household (family) total, USD
2019
2019
2018
2018
icon
Real estate:
Year Land Residential buildings Apartments Other real estate
2019 8500.0 sq. m (8) 399.4 sq. m (2) 68.7 sq. m (1) 455.2 sq. m (4)
2019 8500.0 sq. m (8) 399.4 sq. m (2) 68.7 sq. m (1) 455.2 sq. m (4)
2018 7500.0 sq. m (7) 399.4 sq. m (2) 68.7 sq. m (1) 455.2 sq. m (4)
2018 7500.0 sq. m (7) 399.4 sq. m (2) 68.7 sq. m (1) 455.2 sq. m (4)
icon
Vehicles:
Year Declarant Family
2019
  • Land Rover Range Rover 2015
  • UMC BOAT 8904.5001 2013
  • самохідне, моторне, прогулянкове Cobra 1850 2013
  • Land Rover Range Rover Sport 2017
  • Верда 02 2013
2019
  • Land Rover Range Rover 2015
  • UMC BOAT 8904.5001 2013
  • самохідне, моторне, прогулянкове Cobra 1850 2013
  • Land Rover Range Rover Sport 2017
  • Верда 02 2013
2018
  • Land Rover Range Rover 2015
  • UMC BOAT 8904.5001 2013
  • самохідне, моторне, прогулянкове Cobra 1850 2013
  • Land Rover Range Rover Sport 2017
  • Верда 02 2013
2018
  • Land Rover Range Rover 2015
  • UMC BOAT 8904.5001 2013
  • самохідне, моторне, прогулянкове Cobra 1850 2013
  • Land Rover Range Rover Sport 2017
  • Верда 02 2013
other spellings of name

Joravovych Dmytro Olecsiiovych

Joravovytch Dmytro Oleksiyovytch

Shorawowytsch Dmytro Oleksijowytsch

Zhoravovich Dmitro Oleksijovich

Zhoravovych Dimitry Oleksiiovych

Zhoravovych Dmitry Oleksiiovych

Zhoravovych Dmytro Oleksiiovych

Zhoravovych Dmytro Oleksijovych

Zhoravovych Dmytro Oleksiyovych

Zhoravovych Dmytro Olexiiovych

Zhoravovȳch Dmȳtro Oleksiĭovȳch

Žoravovič Dmitro Oleksijovič

Žoravovič Dmitro Oleksìjovič

Žoravovyč Dmytro Oleksijovyč