photo

Tsap Volodymyr Dmytrovych

Сategory Domestic Politically Exposed Person
Last position Мелітопольська РДА, Head of the District State Administration
Date of dismissal
Scoring of unexplained wealth risk (beta)
1.57
risks
  1. Declared hard cash - USD 130503.63 exceeds USD 50000

Scoring is calculated based on the data from the annual asset declaration for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was changed. Scoring is now functioning in a beta version.

icon
Connections to individuals
Name Type of connection Period
icon
Connections to legal entities
Name Type of connection Code
Joint ownership 22120822
icon
Income and expenditures
Year Position Declarant's income, USD Family income, USD Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019

Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області, голова Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області

78 247,19
2019

Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області, голова Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області

78 217,44
2018

Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області , голова Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області (candidate)

58 251,65
icon
Monetary assets:
Declarant Family
Year Asset type UAH USD EUR Other UAH USD EUR Other
2019 Deposits 83 893,00 39 189,00 2 025,00 RUB 3 000,00
2019 Cash 680 000,00 38 000,00 32 500,00
2019 Other 2 703 775,00
2019 Deposits 763 893,00 39 189,00 2 025,00 RUB 3 000,00
2019 Cash 38 000,00 32 500,00
2019 Other 2 703 775,00
2018 Deposits 28 923,00 1 014,00
2018 Cash 680 000,00 38 000,00 32 500,00
2018 Other 1 750 000,00
icon
Financial liabilities
Year Declarant's total, Household (family) total,
2019 UAH UAH
2019 UAH UAH
2018 UAH UAH
icon
Gifts, prizes, winnings:
Year Declarant's total, USD Household (family) total, USD
2019
2019
2018
icon
Real estate:
Year Land Residential buildings Apartments Other real estate
2019 112498.0 sq. m (3) 245.7 sq. m (1) 94.7 sq. m (1)
2019 112498.0 sq. m (3) 245.7 sq. m (1) 94.7 sq. m (1)
2018 92497.45 sq. m (2) 245.7 sq. m (1) 94.7 sq. m (1)
icon
Vehicles:
Year Declarant Family
2019
  • Volkswagen Passat 2008
2019
  • Volkswagen Passat 2008
2018
  • Volkswagen passat 2008
icon
Career:
icon
Bank accounts:
Bank Taxpayer's number Status
14360570 client of the bank
13857564 client of the bank
23494714 client of the bank
other spellings of name

Cap Volodymyr Dmytrovyč

Tsap Volodȳmȳr Dmȳtrovȳch

Zap Wolodymyr Dmytrowytsch

Tsap Volodymyr Dmytrovytch

Tsap Volodymyr Dmytrovych

Cap Volodimir Dmitrovič

Cap Volodimir Dmitrovich