Uliakhina Antonina Mykolaivna

Uliakhina Antonina Mykolaivna

Сategory Close associate
Date of birth
Громадянин(-ка) Ukraine
Last position Dnipromolinvest LLC, Beneficial owner
Scoring of unexplained wealth risk
5.08
risks
  1. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - 4

  2. overall amount of cash owned by declarant and family members is 3 917 470,00 UAH

  3. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is 6 835 924,00 UAH, that in 23.648 times exceeds income of 289 070,00 UAH declared for the corresponding year

  4. overall value of the property and assets 29 650 206,00 UAH exceeds income 1 026 211,00 UAH in 28.8929 times

  5. number of kids mentioned in the declaration : 0 , while pep.org.ua database includes information about: 1

Details on methodology for scoring unexplained wealth risk of politically exposed persons read here

icon
Connections to individuals
Name Type of connection Period
husband
sibling
Confirmed: Aug. 25, 2018 Інформація ЗМІ
daughter
Confirmed: Aug. 25, 2018 Інформація ЗМІ
personal relationships
Confirmed: Aug. 25, 2018 Інформація ЗМІ
business relationships

є (були) пов'язані з ТОВ "ЄВРООРГАНІК-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"

Confirmed: Aug. 30, 2018 Інформація ЄДРПОУ
business relationships

є (були) пов'язані з ТОВ "ЄВРООРГАНІК-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"

Confirmed: Aug. 30, 2018 Інформація ЄДРПОУ
business relationships

є (були) пов'язані з ТОВ "ЄВРООРГАНІК-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"

Confirmed: Aug. 30, 2018 Інформація ЄДРПОУ
business relationships

є (були) пов'язані з ТОВ "ЄВРООРГАНІК-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"

Confirmed: Aug. 30, 2018 Інформація ЄДРПОУ
business relationships

є (були) пов'язані з ТОВ "ЄВРООРГАНІК-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"

Confirmed: Aug. 30, 2018 Інформація ЄДРПОУ
icon
Connections to legal entities
Name Type of connection Code
Beneficial owner 39804616
Beneficial owner 24227197
Beneficial owner 30458440
Confirmed: Aug. 25, 2018 Інформація ЄДРПОУ
Founder 23073384
Share 1.396%
Confirmed: Aug. 25, 2018 Інформація ЄДРПОУ
Head 25788756
Confirmed: Aug. 30, 2018 Інформація ЄДРПОУ
Beneficial owner 39961617
Confirmed: Aug. 25, 2018 Інформація ЄДРПОУ
icon
Income and expenditures
Year Position Declarant's income, USD Family income, USD Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019

пенсіонерка , депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання

42 053,82 1 256,07
2018

пенсіонерка , депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання

38 834,25 2 591,98
2017

пенсіонерка , депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання

32 603,73 6 130,31
2016

пенсіонерка , депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання

10 030,17 600,58
icon
Monetary assets:
Declarant Family
Year Asset type UAH USD EUR Other UAH USD EUR Other
2019 Deposits 77,00
2019 Cash 200 000,00 80 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00
2019 Other
2018 Deposits 12 508,00 116,00
2018 Cash 300 000,00 100 000,00 30 000,00 150 000,00 20 000,00 5 000,00
2018 Other
2017 Deposits 18 589,00 2 121,00
2017 Cash 300 000,00 150 000,00 30 000,00 200 000,00 20 000,00 5 000,00
2017 Other
2016 Deposits 10 653,00 20 659,00
2016 Cash 1 000 000,00 150 000,00 30 000,00 250 000,00 20 000,00 5 000,00
2016 Other
icon
Financial liabilities
Year Declarant's total, Household (family) total,
2019 UAH UAH
2018 UAH 10 554,00
UAH
2017 UAH UAH 20 087,00
2016 UAH UAH
icon
Gifts, prizes, winnings:
Year Declarant's total, USD Household (family) total, USD
2019
2018
2017
2016
icon
Real estate:
Year Land Residential buildings Apartments Other real estate
2019 68384.0 sq. m (24) 1823.1 sq. m (2) 165.11 sq. m (3) 544.9 sq. m (1)
2018 60885.0 sq. m (21) 1823.1 sq. m (2) 165.11 sq. m (3) 544.9 sq. m (1)
2017 60885.0 sq. m (21) 1823.1 sq. m (2) 165.6 sq. m (3) 544.9 sq. m (1)
2016 60885.0 sq. m (21) 1823.1 sq. m (2) 165.6 sq. m (3) 544.9 sq. m (1)
icon
Vehicles:
Year Declarant Family
2019
  • НICCAН МАКСІМА NISSAN MAXIMA 1996
  • PEUGEOT PEUGEOT 307SW 2006
  • МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО MITSUBISHI PAJERO 1996
  • AUDI A6 2007
2018
  • НICCAН МАКСІМА NISSAN MAXIMA 1996
  • PEUGEOT PEUGEOT 307SW 2006
  • МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО MITSUBISHI PAJERO 1996
  • AUDI A6 2007
2017
  • PEUGEOT PEUGEOT 307SW 2006
  • МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО MITSUBISHI PAJERO 1996
  • НICCAН МАКСІМА NISSAN MAXIMA 1996
  • AUDI A6 2007
2016
  • PEUGEOT 307SW 2006
  • МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО Mitsubichi Pajero 1996
  • Мercedes-Benz 508D 1980
  • NICCAN MAXIMA 1996
  • AUDI A6 2007
other spellings of name

Ulʹjaxina Antonina Mykolajivna

Uljachina Antonina Mykolajiwna

Ul′âhìna Antonìna Mikolaïvna

Uliakhina Antonina Mykolaivna

Ul'jakhina Antonina Mykolayivna

Ul'yakhina Antonina Mykolayivna

Ulyakhina Antonina Mȳkolayivna

Ul'iakhina Antonina Mycolaivna

Ul'jakhina Antonina Mikolajivna

Ouliakhina Antonina Mykolaïvna

Ul'iakhina Antonina Mykolaivna

Ul'jahina Antonina Mikolaivna