Last profile update: Jan. 7, 2020

Kurchenko Serhii Vitaliiovych

Сategory	Close associate
Date of birth	Sept. 21, 1985
Place of birth	Kharkiv
Громадянин(-ка)	Ukraine
Last position	LLC Syepek, Head of Group of Companies

Name	Type of connection	Period
Yanukovych Viktor Fedorovych Administration of President of Ukraine, The President of Ukraine	business relationships є членами однієї злочинної організації	—	інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація ЗМІ
YALURU YEVANHELU KHRYSTALA Kviten Solution Limited, Director	business relationships Пов'язані через Kviten Solution Limited	—	Реєстр судових рішень
Tymonkin Borys Vladyslavovych JSC "Brokbusinessbank", Member of the Supervisory Board (representative of the shareholder of the bank LLC "Sepek")	business relationships є пов'язаними з ТОВ "СЄПЕК"	2013—	інформація Smida Інформація ЗМІ (інтерв'ю Тимонькіна)
	є пов'язаними з АТ "Брокбізнесбанк"	Sept. 3, 2013—	інформація Smida інормація ЗМІ (інтерв'ю Тимонькіна)
Shalduha Mykola Vitaliiovych Limited Liability Company "Muine", Director/Founder	business relationships директор ТОВ "Муйне" в якому Курченко бенефіціарний власник	—
Semenov Andrii Ivanovych Limited Liability Company "Amadina", Director/Founder	business relationships є пов'язаними із ТОВ «АМАДIНА» та АТ "Брокбізнесбанк"	—	інформація Smida інформація реєстру судових рішень
SYMEOY MYROFORA Baleingate Finance Limited, Director	business relationships Пов'язані через Baleingate Finance Limited	—	Реєстр судових рішень
SARI KHRYSTYNA Sabulong Trading ltd, Secretary	business relationships Пов'язані через Sabulong Trading LTD	—	Реєстр судових рішень
RESA KHATZINIDU Wonderbliss Ltd, Secretary	business relationships Пов'язані через Wonderbliss LTD	—	Реєстр судових рішень
Polydorou Afroditi foxtron networks limited, Director	business relationships Пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED	—	Реєстр судових рішень
Pekur Petro Petrovych	business relationships є пов'язаними з АТ "Брокбізнесбанк"	Aug. 8, 2013—	інформація Smida
PASENIDU ANHELIKA Quickpace Limited, Secretary	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—	Реєстр судових рішень
PAPAVARNAVAS SOFOKLIS Loricom Holding Group, Director	business relationships Пов'язані через Loricom Holding Group Ltd	—	Реєстр судових рішень
PANAHIS KHRYSTOFOROS Loricom Holding Group, Director	business relationships Пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD	—	Реєстр судових рішень
MITSI DESPINA akemi management limited, Director	business relationships Пов'язані через Akemi Managment Limited	—	Реєстр судових рішень
Lampru Antri Quickpace Limited, Director	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—	Реєстр судових рішень
Kudinov Yehor Oleksandrovych Limited Liability Company "Alconost", Director/Founder	business relationships є пов'язаними із ТОВ «АЛКОНОСТ» та АТ "Брокбізнесбанк"	Sept. 3, 2013—2014	інформація Smida інфоормація реєстру судових рішень
Kovalenko Yevhen Serhiiovych Limited Liability Company "Aminami", Director/Founder	business relationships Пов'язані через ТОВ "Амінамі"	—	Реєстр судових рішень ЄДРПОУ
Khalin Andrii Ihorovych Limited Liability Company "Higan", Director/Founder	business relationships є (були) пов'язаними з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБІЗНЕСБАНК", ТОВ "ХІГАН".	—	Інформація реєстру судових рішень ЄДРПОУ
Katsuba Oleksandr Volodymyrovych National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine", Deputy Chairman of the Board	business relationships є фігурантами одного кримінального провадження	—	інформація ЗМІ Інформація реєстру судових рішень інформація ЗМІ
KRIKBERH DMYTRO OLEHOVYCH Private enterprise "Firm "Volyn", Beneficial owner	business relationships є пов'язаними з "Українським медіа холдингом" (UMH group)	—	інформація ЗМІ
	є пов'язаними з ПАТ "Одеський нафтопереробний завод"	—	інформація Smida
KOVALYK POLINA OLEKSANDRIVNA Limited Liability Company "Television and Radio Broadcasting Company "Kyiv Vedomosti - TV and Radio Broadcasting", Founder	business relationships	—	ЄДРПОУ Реєстр судових рішень
KIRIAKOS KIRIAKU Sabulong Trading ltd, Director	business relationships Пов'язані через SABULONG TRADING LTD	—	Реєстр судових рішень
KHRYSOSTOMU SKEVULA Kviten Solution Limited, Shareholder	business relationships були пов'язаними з KVITEN SOLUTION LIMITED	—	Confirmed: Sept. 18, 2014 Інформація реєстру Інформація реєстру судових рішень
KHARALAPMUS KHRYSTYANA Opalcore ltd, Director	business relationships Пов'язані через OPALCORE LTD	—	Реєстр судових рішень
IOANNU ANNA Kviten Solution Limited, Secretary	business relationships Пов'язані через Kviten Solution Limited	—	Реєстр судових рішень
HORDIIENKO RUSLAN VOLODYMYROVYCH Limited Liability Company "Ankona-Torg", Director/Founder	business relationships Пов'язані через ТОВ "Анкона-Торг"	—	ЄДРПОУ Реєстр судових рішень
HARALABOUS ELENA akemi management limited, Director	business relationships були пов'язаними з AKEMI MANAGEMENT LIMITED	—Sept. 5, 2014	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру
Fedorenko Volodymyr Volodymyrovych	business relationships є пов'язаними з ПАТ "Одеський нафтопереробний завод"	—	інформація Smida інформація ЗМІ
EVRIVIADOU EIRINI Baleingate Finance Limited, Director	business relationships Пов'язані через Baleingate Finance Limited	—	Реєстр судових рішень
DIDON VINCENT JEAN Quickpace Limited, Secretary	business relationships Пов'язані через Quickpace Limited	—	Реєстрр судових рішень
DENESHKO DENYS VALERIIOVYCH Limited Liability Company "Inam", Director/Founder	business relationships Пов'язані через ТОВ "Айнам"	—	ЄДРПОУ Реєстр судових рішень
Chakhieiev Valerii Petrovych PJSC "Odessa Oil Refinery Plant", CEO	business relationships За даними розслідування ГПУ, у 2013 році члени угруповання "СЄПЄК" залучили до злочинної схеми Сергія Курченка генерального директора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» - Чахєєва Валерія Петровича. У ході слідства в квітні 2017 року прокуратура Одещини спільно з поліцією погодила та направила письмове повідомлення про підозру. Вказана особа вмотивовано підозрювалась в участі у діяльності злочинної організації та злочинах, вчинених у складі вказаного угруповання, а саме умисному ухиленні від сплати зборів, вчиненому службовою особою підприємства, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що безпосередньо вказує на діловий зв'язок Сергія Курченка з вказаною особою.	—	Confirmed: May 14, 2018 Інформація Генеральної прокуратури України
Chakheiev Valerii Petrovych	business relationships є пов'язаними з ПАТ "Одеський нафтопереробний завод"	—	Інформація Smida офіційний веб-сайт прокуратури інформація ЗМІ
Buhai Denys Volodymyrovych JSC "Brokbusinessbank", Chairman of Supervisory Board	business relationships є пов'язаними з АТ "Брокбізнесбанк" та ТОВ "Муйне"	Sept. 3, 2013—	інформація Smida інформація судових рішень
Bradley Matthew Adrian LLC "VETEK MEDIA INVEST", Beneficial owner	business relationships є пов'язаними з "Українським медіа холдингом" (UMH group)	—	інформація ЗМІ
Azarov Oleksii Mykolaiovych Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine of the 7th Ukrainian Verkhovna Rada, the Party of Regions	business relationships є (були) пов'язаними з "Stichting Depositary Donau Investment Fund", «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», «Sparschwein Gas GmbH», «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», «Соmmerzbank AG», товарні знаки «Sparschweingas», «Spargas». Також фігурують в одному кримінальному провадженні № 42016000000003393 від 16.11.2016 року.	—	Інформація реєстру судових рішень
Arbuzov Serhii Hennadiiovych АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ", Head	business relationships є пов'язаними з KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP, FOXTRON NETWORKS LIMITED, WONDERBLISS LTD, SABULONG TRADING LTD, KVITEN SOLUTION LIMITED, BALEINGATE FINANCE LIMITED, AKEMI MANAGEMENT LIMITED, QUICKPACE LIMITED, OPALCORE LTD	—	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень інформація ЗМІ Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ
ASHKENAZI LEONID BORYSOVYCH Limited Liability Company "Television and Radio Broadcasting Company "Kyiv Vedomosti - TV and Radio Broadcasting", Founder	business relationships	—	ЄДРПОУ Реєстр судових рішень
AKRITOBA ALEXANDROY GKALINA Wonderbliss Ltd, Director	business relationships були пов'язаними з WONDERBLISS LTD	—	Інформація реєстру судових рішень

Name	Type of connection	Code
BERWYN ENTERPRISES CORP	Beneficial owner	348032	Confirmed: Oct. 9, 2018 Інформація реєстру судових рішень
Harin Enterprises Corp.	Beneficial owner	349820	Confirmed: Oct. 9, 2018 Інформація реєстру судоих рішень
LYBSTER OVERSEAS LTD	Beneficial owner	349303	Confirmed: Oct. 9, 2018 Інформація реєстру судових рішень
ТОВ"НАФТОРЕСУРС РЕГІОН ТРЕЙДИНГ"	Beneficial owner	38890891	Інформація ЄДРПОУ
Naftoproduct Plus LLC	Beneficial owner	38899103	Судове рішення
ТОВ "МЕНКАЛІНАН"	Beneficial owner	38810884	Судове рішення
ТОВ "ІМПЕРІАЛ-БІЛДІНГ"	Beneficial owner	38812551	Судове рішення
ТОВ "КАЛИНА ЦЕНТР"	Beneficial owner	37024268	Судове рішення
Private Joint Stock Company U.F.C.	Beneficial owner	33780390	Інформація Сміда Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Laguna - Reni"	Beneficial owner	31180219	Інформація ЄДРПОУ Інформація реєстру судових рішень
LLC Falanga	Beneficial owner	23908446	Інформація реєстру судових рішень Інформація ЄДРПОУ
EUROPA REALT CONSULTING LLC	Beneficial owner	38864772	Інформація ЄДРПОУ Інформація реєстру судових рішень
LLC Tvoya Presa	Beneficial owner	33832835	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Our Participant"	Beneficial owner	34507977	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Private Joint-Stock Company "Our Radio"	Beneficial owner	23530551	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
LLC Ostro	Beneficial owner	37203147	Інформація ЄДРПОУ Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Vetek Media"	Beneficial owner	38810617	Інформація реєстру судових рішень
Fincorp Resources llp	Beneficial owner	OC363406	Інформація реєстру судових рішень
Canyon Capital inc	Beneficial owner	1568153	Інформація реєстру судових рішень
LLC Metalist Holding	Beneficial owner	32870356	Інформація ЄДРПОУ Інформація реєстру судових рішень
LLC MS-1	Beneficial owner	35349658	Інформація ЄДРПОУ Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Metalist - Arena"	Beneficial owner	34860423	Інформація ЄДРПОУ Інформація реєстру судових рішень
LLC Ukrainian Media Holding	Beneficial owner	30374737	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Ukrainian Media Group"	Beneficial owner	24282693	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Joint-Stock Company "At the Steering Wheel"	Beneficial owner		Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Closed Joint-Stock Company "Top Secret Media"	Beneficial owner		Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень Інформація ЄДРПОУ
Limited Liability Company "Kyiv-Press"	Beneficial owner	22911825	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Rainbowfield ltd	Beneficial owner	ΗΕ329566	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Banok Invest and Trade Inc.	Beneficial owner	348034	Confirmed: Feb. 27, 2018 Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Digimedia"	Beneficial owner	37924243	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Step2cross"	Beneficial owner	34925459	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Kros-Video"	Beneficial owner	34925422	Confirmed: Dec. 15, 2017 Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Radio "Trust"	Beneficial owner	32828753	Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ
Limited Liability Company "Liberty Finance"	Beneficial owner	40317633	Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ
State Enterprise "Novyi Obriy"	Beneficial owner	37470683	Інформація веб-сайту Нацради з телебачення та радіомовлення Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ
Limited Liability Company "Perspective Monolit"	Beneficial owner	38801211	Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Promline Union"	Beneficial owner	38801204	Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Ankerprom Group"	Beneficial owner	38801183	Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Parity Business"	Beneficial owner	38814763	Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Mirta Grad"	Beneficial owner	38814758	Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Good Product Trade"	Beneficial owner	38801225	Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ
Limited Liability Company "Mirta State"	Beneficial owner	38814742	Інформація ЄДРПОУ Інформація реєстру судових рішень Інформація ЗМІ Інформація ЗМІ
Fendvord Project llp	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	OC384463	Судове рішення
Crumlin Corporation s.a	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD		Судове рішення
Zalika ltd	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED		Судове рішення
Lexford Systems	Є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD		Судове рішення
Bitkeep Development llp	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD	OC378382	Судове рішення
Bold Finance Holdings AG	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD		Судове рішення
Elaine Group Invest ltd	є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD		Судове рішення
Celestia Limited	Є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD		Судове рішення
Destu Capital llp	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD	OC369470	Судове рішення
Grand&Rend ltd	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED		Судове рішення
Larkin Alliance s.a	є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED		Судове рішення
Vestar Management s.a	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED		Судове рішення
Farell Marketing inc	є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED		Судове рішення
Lomond Management ltd	Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED		Судове рішення
Ebold Finance Holdings AG	є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED	802455	Судове рішення
Trafenfor llp	є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD	NC000840	Судове рішення (інформація ЗМІ)
ЗАТ "КОМПАНІЯ "ГАЗ-АЛЬЯНС"	Beneficial owner	2311176089	Confirmed: May 17, 2018 Інформація Управління зовнішніх активів Міністерства Фінансів США
ЗАТ "ВНЕШТОРГСЕРВІС"	Beneficial owner		Confirmed: May 17, 2018 Прес-реліз Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США
Brightmoor Trade AG	Beneficial owner	695659	інформація реєстру судових рішень судове рішення (інформація ЗМІ)
ηε 320554	Beneficial owner	ΗΕ320554	Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Gazneft-Service"	Beneficial owner	7704827054	інформація реєстру судових рішень інформація реєстру інформація ЗМІ
Limited Liability Company "All-Ukrainian Industrial Union"	Beneficial owner	32827075	Інформація реєстру судових рішень Інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Higan"	Beneficial owner	38180000	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Alconost"	Beneficial owner	38091838	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Inam"	Beneficial owner	38180063	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Aminami"	Beneficial owner	38179985	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Ultrastarinvest"	Beneficial owner	38640061	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Muine"	Beneficial owner	38091686	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Amadina"	Beneficial owner	38091761	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Ankona-Torg"	Beneficial owner	38091658	інформація реєстру судових рішень
VETEK GAS TRADE HOUSE LLC	Beneficial owner	38864044	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Trade House Vetek"	Beneficial owner	38809821	інформація реєстру судових рішень
"VETEK NEFTEPRODUK" LLC	Beneficial owner	38728690	інформація реєстру судових рішень
LLC "VETEK MEDIA INVEST"	Beneficial owner	38864877	інформація реєстру судових рішень інформація ЗМІ
"GasUkraine-2009" llc	Beneficial owner	36308214	інформація реєстру судових рішень
"GasUkraine-2020" llc	Beneficial owner	37428778	інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Energy and Gas Ukraine"	Beneficial owner	34737717	інформація реєстру судових рішень
JSC "Brokbusinessbank"	Beneficial owner	19357489	інформація ЗМІ інфомація ЗМІ інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень інформація реєстру судових рішень
PJSC "Odessa Oil Refinery Plant"	Beneficial owner	00152282	інформація ЗМІ інформація реєстру судових рішень
Limited Liability Company "Metalist Football Club"	Beneficial owner	35248165	інформація з судового реєстру
PJSC "Football Club "Metalist"	Beneficial owner	24341697	інформація ЄДРПОУ
Vitali Trading ltd	Beneficial owner	115,092	судове рішення повідомлення ЗМІ
Wellar Investments inc	Beneficial owner	98453	судове рішення
Raytech Commerce ltd	Beneficial owner	106,420	реєстр судових рішень
Opalcore ltd	Beneficial owner	HE319982	судове рішення
akemi management limited	Beneficial owner	HE319477	судове рішення
Baleingate Finance Limited	Beneficial owner	HE285076	судове рішення
Kviten Solution Limited	Beneficial owner	HE290146	судове рішення
Sabulong Trading ltd	Beneficial owner	HE281148	судове рішення
Quickpace Limited	Beneficial owner	HE290165	судове рішення
Wonderbliss Ltd	Beneficial owner	HE290170	судове рішення
foxtron networks limited	Beneficial owner	НE272238	судове рішення
Loricom Holding Group	Beneficial owner	ΗΕ288464	судове рішення
Katiema Enterprises Limited	Beneficial owner	HE232221	судове рішення
Eelbrus s.a	Beneficial owner	СH-660-02748011-7	судове рішення
LPG Trading gmbh	Beneficial owner	FN378003m	судове рішення
Flussiggasvertried GMBH Carola Wurzbacher	Beneficial owner	53657622	судове рішення
Sparschwein Gas gmbh	Beneficial owner	53657554	судове рішення
Sparschwein Gas Handels gmbh	Beneficial owner	53657662	судове рішення
Stichting Depositary Donau Investment Fund	Beneficial owner	56305052	судове рішення
zevidon trading limited	судове рішення	106,051	судове рішення
Whitemont Intertrade Limited	судове рішення	1783378	судове рішення
White Springs Investment Assets Corp	Beneficial owner	1754912	судове рішення
wells tech limited	Beneficial owner	HE306919	судове рішення
Violanex Group ltd	Beneficial owner	1736911	судове рішення
vinaceous holdings limited	Beneficial owner	HE324639	судове рішення
Vetek Trading sa	Beneficial owner	CH-660.2.540.013-2	судові рішення
Vetek Trading Limited	Beneficial owner	ΗΕ315694	судове рішення
Vetek Trade Limited	Beneficial owner	HE327164	судове рішення
Vetek Management Limited	Beneficial owner	HE315488	судове рішення
vetek gas trading and supply sa	Beneficial owner	CH-660-2530013-9	судове рішення
Vestorgia Holdings ltd	Beneficial owner	HE303402	судове рішення
Vernell Capital Limited	Beneficial owner	HE322901	судове рішення
Vegon Enterprises Limited	Beneficial owner	HE312057	судове рішення
Vargas Consulting inc	Beneficial owner	1803296	судове рішення
UOV (United Online Ventures Limited)	Beneficial owner	HE295093	судове рішення
United Media Holding N.V	Beneficial owner	NV1365953	судове рішення
United Advertising Global ltd	Beneficial owner	1768342	судове рішення
UMH Group Public Limited	Beneficial owner	HE169075	судове рішення
ubmh broadcast media holdings	Beneficial owner	HE174126	судове рішення
Turnox Capital Limited	Beneficial owner	HE322927	судове рішення
Trilado Enterprise inc	Beneficial owner	1760259	судове рішення
Trejoli Business ltd	Beneficial owner	1786691	судове рішення
Torcroft ltd	Beneficial owner	132,281	судове рішення
Tm Service Limited	Beneficial owner	HE175971	судове рішення
Swisspro Capital Limited	Beneficial owner	HE313070	судове рішення
Sunil Overseas ltd	Beneficial owner	1746783	судове рішення
Subfor Management Limited	Beneficial owner	HE313624	судове рішення
Strex Capital Limited	Beneficial owner	HE323154	судове рішення
Strafford Shipping ltd	Beneficial owner	1754913	судове рішення
Stoven Business ltd., s.a	Beneficial owner	782079	судове рішення
Stock Energy Company inc	Beneficial owner	755599	судове рішення
Starfront Enterprises	Beneficial owner	HE324712	судове рішення
Soprema Trading ltd	Beneficial owner	1693651	судове рішення
skycone limited	Beneficial owner	HE216584	судове рішення
sherell limited	Beneficial owner	HE322902	судове рішення
Sharonrich Estate llp	Beneficial owner	OC384254	судове рішення
Rowen Trade inc	Beneficial owner	1728758	судове рішення
Rossseu Business Group	Beneficial owner	1782719	судове рішення
Rose Invest Management s.a	Beneficial owner	1702698	судове рішення
Rockcress Holdings Limited	Beneficial owner	HE323376	судове рішення
Richper Capital Limited	Beneficial owner	08447772	судове рішення
Resrex Trans Limited	Beneficial owner	НЕ322897	судове рішення
Qwerty Business inc	Beneficial owner	1728812	судове рішення
prosperity developments s.a	Beneficial owner		судове рішення
Power Enterprises	Beneficial owner	07601529	судове рішення
portrex ltd	Beneficial owner	125,995	судове рішення
Piop Services	Beneficial owner	HE312424	судове рішення
Phonrun Operation	Beneficial owner	HE309521	судове рішення
Paddyfield Investments Limited	Beneficial owner	HE324711	судове рішення
Oneprime Holding ltd	Beneficial owner	1766877	судове рішення
olviedo investments	Beneficial owner	HE262766	судове рішення
novapark technics inc	Beneficial owner	749135	судове рішення
nippon trading limited	Beneficial owner	1389857	судове рішення
niolax business inc	Beneficial owner	786753	судове рішення
Neoricaria ltd	Beneficial owner	HE308548	судове рішення
Mourain Business	Beneficial owner	HE320629	судове рішення
Moonlight Overseas Holdings	Beneficial owner	1790706	судове рішення
mh-tv producton limited	Beneficial owner	HE282129	судове рішення
Melywood Holdings Limited	Beneficial owner	HE323367	судове рішення
marta ross trading ltd	Beneficial owner	07775858	судове рішення
Marienna Commerce ltd	Beneficial owner	1753753	судове рішення
Larx Investments Limited	Beneficial owner	HE322925	судове рішення
Larkol Limited	Beneficial owner	HE312052	судове рішення
landow development ltd	Beneficial owner	108005	судове рішення
Lake Business Limited	Beneficial owner	1790715	судове рішення
la coruna enterprises limited	Beneficial owner	HE147380	судове рішення
Kuser Capital Partners Limited	Beneficial owner	HE318991	судове рішення
ksandro enterprise ltd	Beneficial owner	1732792	Судове рішення
kensigton management inc	Beneficial owner	129,167	Судове рішення
Kenefald Limited	Beneficial owner	НЕ320413	Судове рішення
Jetlit Limited	Beneficial owner	HE310310	Судове рішення
intinet operations limited	Beneficial owner	HE312535	Судове рішення
Inse Holding limited	Beneficial owner	HE299675	Судове рішення
Histrax Holdings Limited	Beneficial owner	HE312541	Судове рішення
Hickery Holdings Limited	Beneficial owner	HE319862	Судове рішення
Hesperus Enterprises ltd	Beneficial owner	667501	Судове рішення
Hensley Capital Limited	Beneficial owner	HE315709	Судове рішення
hawkbit enterprises limited	Beneficial owner	HE323342	Судове рішення
Graugher Limited	Beneficial owner	1708670	Судове рішення
Gourami Participation Corp	Beneficial owner	686617	Судове рішення
Friona Group ltd	Beneficial owner	1783371	Судове рішення
fremingham investment corp	Beneficial owner	791770	Судове рішення
Fineberg Limited	Beneficial owner	08395513	Судове рішення
Fieldcress Consulting Limited	Beneficial owner	HE323162	Судове рішення
estrisks services limited	Beneficial owner	HE322926	Судове рішення
Ernor Holdings Limited	Beneficial owner	HE322928	Судове рішення
Entley Ventures ltd	Beneficial owner	08112897	Судове рішення
empson limited	Beneficial owner	HE313860	Судове рішення
Elseco Trading Limited	Beneficial owner	109,592	Судове рішення
Ek Multimedia Content Limited	Beneficial owner	HE277623	Судове рішення
Eastern Finance Corp	Beneficial owner	128435	Судове рішення
UO Dulsa Capital jsc	Beneficial owner	12267286	Судове рішення
downtown management s.a	Beneficial owner	1783916	Судове рішення
Devora Limited	Beneficial owner	08395171	Судове рішення
Condicom Participation Limited	Beneficial owner	HE328403	Судове рішення
Carbondale Overseas Group ltd	Beneficial owner	1773253	Судове рішення
Butterfield Business Holdings s.a	Beneficial owner	1707176	Судове рішення
Biven Investments	Beneficial owner	1470081	Судове рішення
Bisba Investments Limited	Beneficial owner	HE167097	Судове рішення
Beltline Holdings inc	Beneficial owner	1866411	Судове рішення
Avilax Commerce Corp	Beneficial owner	1760257	Судове рішення
avenna holding ltd	Beneficial owner	1793519	Судове рішення
Arzana Commerce Corp	Beneficial owner	1757651	Судове рішення
Aplanor Trading Limited	Beneficial owner	HE315178	Судове рішення Судова ухвала
Anapom Business ltd	Beneficial owner	1790367	Судове рішення
Algerna Investment Limited	Beneficial owner	08440976	Судове рішення
adform experts inc	Beneficial owner	681103	Судове рішення
"GasUkraine-2020" llc	Controller	37428778	Відкриті джерела
"GasUkraine-2009" llc	Controller	36308214	Відкриті джерела
"Sepek" llc	Controller	38607794	Відкриті джерела
LLC Syepek	Controller	38607789	Відкриті джерела

As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 191 pt. 5 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since Feb. 19, 2014

more information is available in Ukrainian version of the dossier

Period	Position
Jan. 1, 2013 —	LLC Syepek, Head of Group of Companies	ЗМІ
2009 — till 2009	"GasUkraine-2009" llc, Founder	ЗМІ
2009 — till 2011	Yaroslav Mudriy Law Academy, student	ЗМІ
2003 — till 2005	company "Expogaz", worker	ЗМІ

more information is available in Ukrainian version of the dossier

Extracts from Business Register

business-registry-TSILKOM TAYEMNO-01.08.2018-UA

Court decisions

other spellings of name

Kurchenko Sergij Vitalijovich

Kurčenko Sergej Vitalievič

Ku1rchenko Sergejj Vital′evich

Kurčenko Sergej Vital′evič

Kurchenko Sergii Vitaliiovych

Kurčenko Sergìj Vìtalìjovič

Kurchenko Serhiy Vitaliyovych

Kurchenko Serhiĭ Vitaliĭovȳch

Kurchenko Sergei Vitalevich

Kurchenko Sergej Vital'evich

Kourtchenko Serhiy Vitaliyovytch

Curchenco Sergii Vitaliiovych

Kurtschenko Serhij Witalijowytsch

Kurchenko Sergey Vitalievich

Курченко Сергей Витальевич

Kurčenko Sergij Vitalijovič

Kurchenko Serhii Vitaliiovych

Kurčenko Serhij Vitalijovyč

Курченко Сергей Виталиевич

Kurchenko Sergej Vitalievich

Kurchenko Sergey Vital'yevich

Kurchenko Sergei Vitalievich

Kurchenko Serhij Vitalijovych

Ku1rchenko Sergejj Vitalievich

Kurchenko Serhii Vitaliiovych

Connections to individuals

Connections to legal entities

Criminal record and sanctions:

Career:

Dossier:

Documents

Extracts from Business Register

Court decisions

Other documents

other spellings of name

Kurchenko Serhii Vitaliiovych

Connections to individuals

Connections to legal entities

Criminal record and sanctions:

Career:

Dossier:

Documents

Extracts from Business Register

Court decisions

Other documents

other spellings of name

Serhii Kurchenko

Serhii Kurchenko

Kurchenko Serhii Vitaliiovych