Kurchenko Serhii Vitaliiovych
| Сategory | Close associate |
| Date of birth | |
| Place of birth | Kharkiv |
| Citizenship | Ukraine |
| Last position | LLC Syepek, Head of Group of Companies |
Connections to individuals
| Name | Type of connection | Period | |
|---|---|---|---|
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | Sept. 3, 2013— | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — |
Confirmed: May 14, 2018
Інформація Генеральної прокуратури України
|
|
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | —Sept. 5, 2014 | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | Sept. 3, 2013—2014 | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | Aug. 8, 2013— | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | 2013— | ||
| business relationships | Sept. 3, 2013— | ||
| business relationships | — | ||
| business relationships | — |
Connections to legal entities
| Name | Type of connection | Code | |
|---|---|---|---|
| Beneficial owner | 348032 |
Confirmed: Oct. 9, 2018
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 349820 |
Confirmed: Oct. 9, 2018
Інформація реєстру судоих рішень
|
|
| Beneficial owner | 349303 |
Confirmed: Oct. 9, 2018
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 38890891 | ||
| Beneficial owner | 38899103 | ||
| Beneficial owner | 38810884 | ||
| Beneficial owner | 38812551 | ||
| Beneficial owner | 37024268 | ||
| Beneficial owner | 33780390 | ||
| Beneficial owner | 31180219 | ||
| Beneficial owner | 23908446 | ||
| Beneficial owner | 38864772 | ||
| Beneficial owner | 33832835 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 34507977 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 23530551 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 37203147 | ||
| Beneficial owner | 38810617 | ||
| Beneficial owner | OC363406 | ||
| Beneficial owner | 1568153 | ||
| Beneficial owner | 32870356 | ||
| Beneficial owner | 35349658 | ||
| Beneficial owner | 34860423 | ||
| Beneficial owner | 30374737 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 24282693 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
||
| Beneficial owner | |||
| Beneficial owner | 22911825 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | ΗΕ329566 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 348034 |
Confirmed: Feb. 27, 2018
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 37924243 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 34925459 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 34925422 |
Confirmed: Dec. 15, 2017
Інформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 32828753 | ||
| Beneficial owner | 40317633 | ||
| Beneficial owner | 37470683 | ||
| Beneficial owner | 38801211 | ||
| Beneficial owner | 38801204 | ||
| Beneficial owner | 38801183 | ||
| Beneficial owner | 38814763 | ||
| Beneficial owner | 38814758 | ||
| Beneficial owner | 38801225 | ||
| Beneficial owner | 38814742 | ||
| Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED | OC384463 | ||
| Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD | |||
| Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED | |||
| Є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD | |||
| Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD | OC378382 | ||
| є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD | |||
| є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD | |||
| Є (були) пов'язані через LORICOM HOLDING GROUP LTD | |||
| є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD | OC369470 | ||
| є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED | |||
| є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED | |||
| є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED | |||
| є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED | |||
| Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED | |||
| є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED | 802455 | ||
| є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD | NC000840 | ||
| Beneficial owner | 2311176089 |
Confirmed: May 17, 2018
Інформація Управління зовнішніх активів Міністерства Фінансів США
|
|
| Beneficial owner |
Confirmed: May 17, 2018
Прес-реліз Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США
|
||
| Beneficial owner | 695659 | ||
| Beneficial owner | ΗΕ320554 | ||
| Beneficial owner | 7704827054 | ||
| Beneficial owner | 32827075 | ||
| Beneficial owner | 38180000 | ||
| Beneficial owner | 38091838 | ||
| Beneficial owner | 38180063 | ||
| Beneficial owner | 38179985 | ||
| Beneficial owner | 38640061 | ||
| Beneficial owner | 38091686 | ||
| Beneficial owner | 38091761 | ||
| Beneficial owner | 38091658 | ||
| Beneficial owner | 38864044 | ||
| Beneficial owner | 38809821 | ||
| Beneficial owner | 38728690 | ||
| Beneficial owner | 38864877 | ||
| Beneficial owner | 36308214 | ||
| Beneficial owner | 37428778 | ||
| Beneficial owner | 34737717 | ||
| Beneficial owner | 19357489 |
інформація ЗМІінфомація ЗМІінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішеньінформація реєстру судових рішень
|
|
| Beneficial owner | 00152282 | ||
| Beneficial owner | 35248165 | ||
| Beneficial owner | 24341697 | ||
| Beneficial owner | 115,092 | ||
| Beneficial owner | 98453 | ||
| Beneficial owner | 106,420 | ||
| Beneficial owner | HE319982 | ||
| Beneficial owner | HE319477 | ||
| Beneficial owner | HE285076 | ||
| Beneficial owner | HE290146 | ||
| Beneficial owner | HE281148 | ||
| Beneficial owner | HE290165 | ||
| Beneficial owner | HE290170 | ||
| Beneficial owner | НE272238 | ||
| Beneficial owner | ΗΕ288464 | ||
| Beneficial owner | HE232221 | ||
| Beneficial owner | СH-660-02748011-7 | ||
| Beneficial owner | FN378003m | ||
| Beneficial owner | 53657622 | ||
| Beneficial owner | 53657554 | ||
| Beneficial owner | 53657662 | ||
| Beneficial owner | 56305052 | ||
| судове рішення | 106,051 | ||
| судове рішення | 1783378 | ||
| Beneficial owner | 1754912 | ||
| Beneficial owner | HE306919 | ||
| Beneficial owner | 1736911 | ||
| Beneficial owner | HE324639 | ||
| Beneficial owner | CH-660.2.540.013-2 | ||
| Beneficial owner | ΗΕ315694 | ||
| Beneficial owner | HE327164 | ||
| Beneficial owner | HE315488 | ||
| Beneficial owner | CH-660-2530013-9 | ||
| Beneficial owner | HE303402 | ||
| Beneficial owner | HE322901 | ||
| Beneficial owner | HE312057 | ||
| Beneficial owner | 1803296 | ||
| Beneficial owner | HE295093 | ||
| Beneficial owner | NV1365953 | ||
| Beneficial owner | 1768342 | ||
| Beneficial owner | HE169075 | ||
| Beneficial owner | HE174126 | ||
| Beneficial owner | HE322927 | ||
| Beneficial owner | 1760259 | ||
| Beneficial owner | 1786691 | ||
| Beneficial owner | 132,281 | ||
| Beneficial owner | HE175971 | ||
| Beneficial owner | HE313070 | ||
| Beneficial owner | 1746783 | ||
| Beneficial owner | HE313624 | ||
| Beneficial owner | HE323154 | ||
| Beneficial owner | 1754913 | ||
| Beneficial owner | 782079 | ||
| Beneficial owner | 755599 | ||
| Beneficial owner | HE324712 | ||
| Beneficial owner | 1693651 | ||
| Beneficial owner | HE216584 | ||
| Beneficial owner | HE322902 | ||
| Beneficial owner | OC384254 | ||
| Beneficial owner | 1728758 | ||
| Beneficial owner | 1782719 | ||
| Beneficial owner | 1702698 | ||
| Beneficial owner | HE323376 | ||
| Beneficial owner | 08447772 | ||
| Beneficial owner | НЕ322897 | ||
| Beneficial owner | 1728812 | ||
| Beneficial owner | |||
| Beneficial owner | 07601529 | ||
| Beneficial owner | 125,995 | ||
| Beneficial owner | HE312424 | ||
| Beneficial owner | HE309521 | ||
| Beneficial owner | HE324711 | ||
| Beneficial owner | 1766877 | ||
| Beneficial owner | HE262766 | ||
| Beneficial owner | 749135 | ||
| Beneficial owner | 1389857 | ||
| Beneficial owner | 786753 | ||
| Beneficial owner | HE308548 | ||
| Beneficial owner | HE320629 | ||
| Beneficial owner | 1790706 | ||
| Beneficial owner | HE282129 | ||
| Beneficial owner | HE323367 | ||
| Beneficial owner | 07775858 | ||
| Beneficial owner | 1753753 | ||
| Beneficial owner | HE322925 | ||
| Beneficial owner | HE312052 | ||
| Beneficial owner | 108005 | ||
| Beneficial owner | 1790715 | ||
| Beneficial owner | HE147380 | ||
| Beneficial owner | HE318991 | ||
| Beneficial owner | 1732792 | ||
| Beneficial owner | 129,167 | ||
| Beneficial owner | НЕ320413 | ||
| Beneficial owner | HE310310 | ||
| Beneficial owner | HE312535 | ||
| Beneficial owner | HE299675 | ||
| Beneficial owner | HE312541 | ||
| Beneficial owner | HE319862 | ||
| Beneficial owner | 667501 | ||
| Beneficial owner | HE315709 | ||
| Beneficial owner | HE323342 | ||
| Beneficial owner | 1708670 | ||
| Beneficial owner | 686617 | ||
| Beneficial owner | 1783371 | ||
| Beneficial owner | 791770 | ||
| Beneficial owner | 08395513 | ||
| Beneficial owner | HE323162 | ||
| Beneficial owner | HE322926 | ||
| Beneficial owner | HE322928 | ||
| Beneficial owner | 08112897 | ||
| Beneficial owner | HE313860 | ||
| Beneficial owner | 109,592 | ||
| Beneficial owner | HE277623 | ||
| Beneficial owner | 128435 | ||
| Beneficial owner | 12267286 | ||
| Beneficial owner | 1783916 | ||
| Beneficial owner | 08395171 | ||
| Beneficial owner | HE328403 | ||
| Beneficial owner | 1773253 | ||
| Beneficial owner | 1707176 | ||
| Beneficial owner | 1470081 | ||
| Beneficial owner | HE167097 | ||
| Beneficial owner | 1866411 | ||
| Beneficial owner | 1760257 | ||
| Beneficial owner | 1793519 | ||
| Beneficial owner | 1757651 | ||
| Beneficial owner | HE315178 | ||
| Beneficial owner | 1790367 | ||
| Beneficial owner | 08440976 | ||
| Beneficial owner | 681103 | ||
| Controller | 37428778 | ||
| Controller | 36308214 | ||
| Controller | 38607794 | ||
| Controller | 38607789 |
Criminal record and sanctions:
As of June 13, 2018 is in an all-Ukrainian wanted list on suspicion of committing offense established by article 191 pt. 5 of the Criminal Code of Ukraine. Wanted since Feb. 19, 2014
more information is available in Ukrainian version of the dossier
Career:
| Period | Position | |
|---|---|---|
| Jan. 1, 2013 — | LLC Syepek, Head of Group of Companies | |
| 2009 — till 2009 | "GasUkraine-2009" llc, Founder | |
| 2009 — till 2011 | Yaroslav Mudriy Law Academy, student | |
| 2003 — till 2005 | company "Expogaz", worker |
Documents
Extracts from Business Register
Court decisions
- court-decision-khurchenko-27.02.2018-UA
- court-decision-Khuchenko UMH arest-15.12.2017 -UA
- court-decision-Khuchenko-16.03.2017 -UA
Other documents
- посадові особи Брокбізнесбанк 2013
- 42016000000003388 вирок Янукович, Курченко, фіктарь
- Борис Тимонькин_ Курченко уговаривал не увольняться
- Кому належать українські радіостанції_ від «ТАВР Медіа» до «Громадського радіо»
- Радіостанції УМХ назвали нового кінцевого бенефіціара
- посадові особи Одеський НПЗ 2014 рік
- Нова змова. Соратники Януковича та Курченка вийшли сухими з води
- ухвала Нафтогаз України ГазУкраїни 2020
- Кацуба відшкодував державі 100 мільйонів – ГПУ _ Українська правда
- ухвала латвійський приват Арбузов рахунки офшорок
- Fincorp Resources LLP Арбузов Банківське телебачення
- Рішення суду Курченко Янукович компанії
- ICU купівля ОВДП Главком
- ЗМІ спецконфіскація 1,5 млрд
- засекречення вироку про 1,5 млрд
- Одеський НПЗ 2013 - Smida
- Оголошено у розшук колишнього генерального директора та виконавчого директора Одеського НПЗ
- Кого Курченко взял в Одессу - Бизнес - Forbes Украина
- 42016000000003385 вирок Янукович, Курченко, фіктарь
- кримінальне провадження металіст
- Хто такий Сергій Курченко _ Економічна правда
- судове рішення Азаров Курченко
- Квінтен директори секретарі
- Рішення суду Курченко/Янукович перелік пов'язаних компаній
- ухвала обставини купівлі Брокбізнесбанк
- Акемі менеджмент історія директор секретар
- 42016000000003387 вирок Янукович, Курченко, фіктарь
- stock-company-registry-UFC-2014-UA
- Рішення Комінтернівського суду конфіскація 1,5 млрд
- Фаланга ЄДРПОУ
- Еврома Реалт консалтинг ЄДРПОУ
- 12013220540000400 арешт Українського медіа холдингу
- ОСТРО ЄДРПОУ
- МЕТАЛІСТ ХОЛДИНГ ЄДРПОУ
- МС-1 ЄДРПОУ
- Металіст-арена ЄДРПОУ
- Ложкін про продаж УМХ через офшори_ нічого страшного, звичайний бізнес
- Курченко покупает огромный медиахолдинг
- Регулятор звернеться до суду щодо анулювання ліцензій низки компаній «UMH group»
- Самая крупная радиостанция Курченко перешла к Евтухову и Варламову
- Фейкові власники «Брокбізнесбанку» _ НАШІ ГРОШІ
- ХІГАН ЄДРПОУ
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Хіган
- Курченко купив Брокбізнесбанк - 18.07
- Активы Сергея Курченко нашлись в интернете __ Бизнес __ РБК
- ООО "ГАЗНЕФТЬ-СЕРВИС"
- рішення коніскація Одеський НПЗ та "Енергія і газ"
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Алконост
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Айнам
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Алімамі
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Ультрастарінвест
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Муйне
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Амадіна
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Анкона торг 2
- Уголовное дело Ложкина в Австрии
- 42016000000003393 ухвала Курченко
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку
- арешт корпоративних прав учасників Брокбізнесбанку Анкона торг
- Заступник гендиректора Одеського НПЗ, який пішов на угоду зі слідством, отримав 5 років умовно
- 12013220540000400 ухвала металіст
- ПАТ ФК Металіст ЄДРПОУ
- вирок махінація із митними платежами і нафтопродуктами Курченко
- Корпорация Курченко_ саморасчеты - Энергорынок - zn
- Вирок Комінтернівського суду янукович курченко
other spellings of name
Kurchenko Sergij Vitalijovich
Kurčenko Sergej Vitalievič
Ku1rchenko Sergejj Vital′evich
Kurčenko Sergej Vital′evič
Kurchenko Sergii Vitaliiovych
Kurčenko Sergìj Vìtalìjovič
Kurchenko Serhiy Vitaliyovych
Kurchenko Serhiĭ Vitaliĭovȳch
Kurchenko Sergei Vitalevich
Kurchenko Sergej Vital'evich
Kourtchenko Serhiy Vitaliyovytch
Curchenco Sergii Vitaliiovych
Kurtschenko Serhij Witalijowytsch
Kurchenko Sergey Vitalievich
Курченко Сергей Витальевич
Kurčenko Sergij Vitalijovič
Kurchenko Serhii Vitaliiovych
Kurčenko Serhij Vitalijovyč
Курченко Сергей Виталиевич
Kurchenko Sergej Vitalievich
Kurchenko Sergey Vital'yevich
Kurchenko Sergei Vitalievich
Kurchenko Serhij Vitalijovych
Ku1rchenko Sergejj Vitalievich