photo

GEORGIAN AMERICAN ALLOYS INC.

Сategory Connected to PEP
Current state registered
Дата створення 2012
Country United States of America
Address FL 33131, MIAMI, 200 S. BISCAYNE BLVD., SUITE 5500
icon
Management
icon
Connected PEPs
icon
Structure
icon
Connections to legal entities
icon
investigation
Наші розслідування
Вадим Шульман про суд з Коломойським та роль Приватбанку в схемі відмивання коштів
Ігор Коломойський – український олігарх. Власник медіа, сталеливарних, феросплавних, нафтових і газових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Усі ці активи входять в умовну групу "Приват" й нині частково арештовані.

Втім, арешт накладено тільки на ті активи, які напряму записані на мільярдера або задіяні у схемах виведення грошей з Приватбанку. Інші активи завбачливо виведені в офшори або записані на довірених осіб – trusted persons.
Наші розслідування
Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського
icon
Dossier
icon
Documents