PEP: Public register of politically exposed persons of

Search for politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Updated daily

45725

Dossiers of politically exposed persons and close associates

29487

Dossiers of affiliated legal entities

6094

Documents

Investigations

State registries

Blogs and investigations

All investigations All blogs

Дружина народного депутата від “Слуги народу” Максима Дирдіна Ірина може бути причетною до відмивання коштів в рамках проєкту часів Януковича щодо проведення в Україні зимових олімпійських ігор.

Дружина “слуги народу” засвітилися у розслідуванні щодо відмивання грошей “Олімпійської надії” Януковича

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та 8 юридичних осіб у його власності.

Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Як покращиться користування Реєстром публічних діячів

Data Ocean стала технічним партнером проєкту ЦПК PEP.ORG.UA.

ЦПК виграв суд в ексрегіонала: той хотів видалитися з реєстру публічних осіб

Нардеп від “Слуги народу” не відобразив у декларації британську фірму, де він був бенефіціарним власником

Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом

Дружина Уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка нажила чималий бізнес під час роботи чоловіка в СБУ. Вона також стала власницею квартир в окупованому Криму.

Офшори та нерухомість у Криму: уповноважений Зеленського по СБУ стає "новим Семочком" для президента

Вадим Шульман про суд з Коломойським та роль Приватбанку в схемі відмивання коштів

28 квітня 2020 вступив в силу новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до перехідних положень уряд до 27 липння 2020 року має привести у відповідність до закону галузеві підзаконні нормативно-правові акти.

Закон серед іншого дещо змінює визначення публічних діячів.
Команда відкритого реєстру публічних діячів pep.org.ua наразі готує оновлення на сайті, які відображатимуть нові норми закону.

Зміни законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Ексвласники Приватбанку намагаються якщо не повернути собі націоналізовану установу, то принаймні стягнути з неї значні кошти. Один з останніх заходів — спроба депутата Ігоря Палиці протягнути зручний для Коломойського законопроєкт. Законодавство називає це конфліктом інтересів.

Палиця Коломойського: родинний бізнес депутата й олігарха

Capacities of the registry

Search

Politically exposed persons (PEPs) are high risk clients according to the international anti-money laundering standards. Search online for PEPs, their close associates and affiliated entities

Go to search

Dossiers. Investigations. Analytics

We are collecting publicly available documented facts about suspicious assets and risks of politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Special investigations on the most influential Ukrainian PEPs

Go to blogs Go to investigations

Scoring of unexplained wealth risk

More than 4000 politically exposed persons are submitting their electronic asset declarations. Our tool analyses this information and scores the risk of PEP’s unexplained wealth

Visualization of asset declarations data

Information from electronic asset declarations is integrated into dossiers of PEPs. We have visualized main data for you

Connections

Family members, close associates, affiliated legal entities, founded, owned or beneficially controlled by PEP - all these connections are available in tables and infographics

Open Data

Integrate open data from the registry into your software system and identify PEPs, their close associates and affiliated entities among thousands of clients

Public register of politically exposed persons of Ukraine