PEP: Public register of politically exposed persons of

Search for politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Updated daily

47545

Dossiers of politically exposed persons and close associates

30654

Dossiers of affiliated legal entities

6229

Documents

Investigations

State registries

Blogs and investigations

All investigations All blogs

На сьогодні автопарк підсанкційного нардепа складається лише з Toyota Land Cruiser та ЗАЗ 965

Дубінський пересів на "Запорожець"?

Що означають санкції РНБО, які передбачають блокування рахунків або обмеження фінансових операцій підсанкційних осіб

РНБО вводить санкції та блокує рахунки публічних осіб. А що робити банкам

PEP.ORG.UA оновив та удосконалив скоринг, який визначає ризик необгрунтованих активів національних публічних діячів

Верховний Суд став на бік PEP.ORG.UA

Матір колишнього заступника голови САП Володимира Кривенка Тетяна Саханова отримала частку в енергетичному бізнесі, пов’язаному з екзаступником директора Державного підприємства “СхідГЗК” Русланом Журилом, обвинуваченим у масштабних розкраданнях самою ж САП.

Матір колишнього заступника Холодницького отримала частку у бізнесі спільника екснардепа Мартиненка

Печерський районний суд відмовив колишній дружині і доньці ексголови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, які просили видалити інформацію про них із Реєстру публічних діячів Pep.org.ua, створеного Центром протидії корупції.

ЦПК переміг у суді доньку та ексдружину одіозного судді-втікача Татькова

Дружина народного депутата від “Слуги народу” Максима Дирдіна Ірина може бути причетною до відмивання коштів в рамках проєкту часів Януковича щодо проведення в Україні зимових олімпійських ігор.

Дружина “слуги народу” засвітилися у розслідуванні щодо відмивання грошей “Олімпійської надії” Януковича

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та 8 юридичних осіб у його власності.

Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Як покращиться користування Реєстром публічних діячів

Data Ocean стала технічним партнером проєкту ЦПК PEP.ORG.UA.

ЦПК виграв суд в ексрегіонала: той хотів видалитися з реєстру публічних осіб

Capacities of the registry

Search

Politically exposed persons (PEPs) are high risk clients according to the international anti-money laundering standards. Search online for PEPs, their close associates and affiliated entities

Go to search

Dossiers. Investigations. Analytics

We are collecting publicly available documented facts about suspicious assets and risks of politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Special investigations on the most influential Ukrainian PEPs

Go to blogs Go to investigations

Scoring of unexplained wealth risk

More than 4000 politically exposed persons are submitting their electronic asset declarations. Our tool analyses this information and scores the risk of PEP’s unexplained wealth

Visualization of asset declarations data

Information from electronic asset declarations is integrated into dossiers of PEPs. We have visualized main data for you

Connections

Family members, close associates, affiliated legal entities, founded, owned or beneficially controlled by PEP - all these connections are available in tables and infographics

Open Data

Integrate open data from the registry into your software system and identify PEPs, their close associates and affiliated entities among thousands of clients