PEP: Public register of politically exposed persons of

Search for politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Updated daily

42703

Dossiers of politically exposed persons and close associates

27266

Dossiers of affiliated legal entities

5711

Documents

Investigations

State registries

Blogs and investigations

All investigations All blogs

Дружина Уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка нажила чималий бізнес під час роботи чоловіка в СБУ. Вона також стала власницею квартир в окупованому Криму.

Офшори та нерухомість у Криму: уповноважений Зеленського по СБУ стає "новим Семочком" для президента

Вадим Шульман про суд з Коломойським та роль Приватбанку в схемі відмивання коштів

28 квітня 2020 вступив в силу новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до перехідних положень уряд до 27 липння 2020 року має привести у відповідність до закону галузеві підзаконні нормативно-правові акти.

Закон серед іншого дещо змінює визначення публічних діячів.
Команда відкритого реєстру публічних діячів pep.org.ua наразі готує оновлення на сайті, які відображатимуть нові норми закону.

Зміни законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Ексвласники Приватбанку намагаються якщо не повернути собі націоналізовану установу, то принаймні стягнути з неї значні кошти. Один з останніх заходів — спроба депутата Ігоря Палиці протягнути зручний для Коломойського законопроєкт. Законодавство називає це конфліктом інтересів.

Палиця Коломойського: родинний бізнес депутата й олігарха

Чи безпечно працювати на коксохімічних підприємствах Ахметова в Україні та США? Чому через три місяці після перевірки Держпраці вибухнув Дніпровський коксохімічний завод? І чому Конгрес США вивчає угоди й листування між представниками компанії олігарха та Управління з охорони праці?

Подвійні правила: як розслідують аварії на шахтах та заводах Ахметова в США та Україні

Вдова та діти загиблого 2015 року бізнесмена і депутата Ігоря Єремеєва судяться з ТОВ “Вортекс”, співвласником якого був покійний, за частину величезного комплексу житлових і нежитлових приміщень у селі Глібівка під Києвом. У цьому маєтку живе інший співвласник — екснардеп Микола Мартиненко, обвинувачений у багатомільйонних розкраданнях.

Родина покійного нардепа Єремеєва судиться за маєток, в якому живе підсудний ексдепутат Мартиненко

Експрезидент України Петро Порошенко перереєстрував частину своєї кондитерської бізнесімперії “Рошен” на старшого сина Олексія. Інформація про це є у проекті Центру протидії корупції (ЦПК) “Відкритий реєстр національних публічних діячів”.

Порошенко почав переписувати кондитерський бізнес на сина

ATTENTION! We are remodeling the website: soon the register will become better

TOP 10 PEPs with high-risk wealth

Рінат Ахметов – олігарх, який контролює 30% українського ВВП. Так в одному з інтерв'ю оцінив потенціал мільярдера інший український олігарх Ігор Коломойський.

Видання Forbes назвало Ахметова найбагатшою людиною України й оцінило його статки у 6 млрд доларів.

Енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, гірничо-металургійний комплекс та елітна нерухомість. Це загальний, але далеко не повний перелік активів олігарха. Кожен з яких – частина великої міжнародної корпорації СКМ.

І хоча Рінат Ахметов декларує цілковиту відкритість, вона доволі примарна і стосується тільки тих активів, які він набуває "+/-" законним шляхом.

Якщо ж актив дістається олігарху в обхід закону, то до моменту його легалізації бенефіціаром зазначається підконтрольна одиниця або довірена особа. Саме цю схему мільярдер наразі "удосконалює", поглинаючи металургійну та коксохімічну промисловості України й розширюючись у США.

Рінат Ахметов, ввівши в оману АМКУ, монополізував коксохімічну галузь

Capacities of the registry

Search

Politically exposed persons (PEPs) are high risk clients according to the international anti-money laundering standards. Search online for PEPs, their close associates and affiliated entities

Go to search

Dossiers. Investigations. Analytics

We are collecting publicly available documented facts about suspicious assets and risks of politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Special investigations on the most influential Ukrainian PEPs

Go to blogs Go to investigations

Scoring of unexplained wealth risk

More than 4000 politically exposed persons are submitting their electronic asset declarations. Our tool analyses this information and scores the risk of PEP’s unexplained wealth

Visualization of asset declarations data

Information from electronic asset declarations is integrated into dossiers of PEPs. We have visualized main data for you

Connections

Family members, close associates, affiliated legal entities, founded, owned or beneficially controlled by PEP - all these connections are available in tables and infographics

Open Data

Integrate open data from the registry into your software system and identify PEPs, their close associates and affiliated entities among thousands of clients

Public register of politically exposed persons of Ukraine