Public register of politically exposed persons of Ukraine

Advanced search
zero-corruption

Search for politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Updated daily

background 43739

Dossiers of politically exposed persons and close associates

background 28177

Dossiers of affiliated legal entities

5745

Documents

10

Investigations

9

State registries

Blogs and investigations

Дружина Уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка нажила чималий бізнес під час роботи чоловіка в СБУ. Вона також стала власницею квартир в окупованому Криму.
Наші розслідування
Офшори та нерухомість у Криму: уповноважений Зеленського по СБУ стає "новим Семочком" для президента
Наші розслідування
Вадим Шульман про суд з Коломойським та роль Приватбанку в схемі відмивання коштів
28 квітня 2020 вступив в силу новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до перехідних положень  уряд до 27 липння 2020 року має привести у відповідність до закону галузеві підзаконні нормативно-правові акти. 

Закон серед іншого дещо змінює визначення публічних діячів.
Команда відкритого реєстру публічних діячів pep.org.ua наразі готує оновлення на  сайті, які відображатимуть нові норми закону.
blog
Зміни законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Ексвласники Приватбанку намагаються якщо не повернути собі націоналізовану установу, то принаймні стягнути з неї значні кошти. Один з останніх заходів — спроба депутата Ігоря Палиці протягнути зручний для Коломойського законопроєкт. Законодавство називає це конфліктом інтересів.
Наші розслідування
Палиця Коломойського: родинний бізнес депутата й олігарха
Народний депутат України від “Слуги народу” Олександр Дубінський перед новорічними святами переписав частину квартир і автомобілів на матір Аллу Березовську і дружину Лесю Цибко. Вже 8 лютого він оголосив аукціон на ці автівки.
Наші розслідування
Нардеп Дубінський продає на аукціоні автівки, які нещодавно переписав на маму
Чи безпечно працювати на коксохімічних підприємствах Ахметова в Україні та США? Чому через три місяці після перевірки Держпраці вибухнув Дніпровський коксохімічний завод? І чому Конгрес США вивчає угоди й листування між представниками компанії олігарха та Управління з охорони праці?
Наші розслідування
Подвійні правила: як розслідують аварії на шахтах та заводах Ахметова в США та Україні
Вдова та діти загиблого 2015 року бізнесмена і депутата Ігоря Єремеєва судяться з ТОВ “Вортекс”, співвласником якого був покійний, за частину величезного комплексу житлових і нежитлових приміщень у селі Глібівка під Києвом. У цьому маєтку живе інший співвласник — екснардеп Микола Мартиненко, обвинувачений у багатомільйонних розкраданнях.
Наші розслідування
Родина покійного нардепа Єремеєва судиться за маєток, в якому живе підсудний ексдепутат Мартиненко
Експрезидент України Петро Порошенко перереєстрував частину своєї кондитерської бізнесімперії “Рошен” на старшого сина Олексія. Інформація про це є у проекті Центру протидії корупції (ЦПК) “Відкритий реєстр національних публічних діячів”.
Наші розслідування
Порошенко почав переписувати кондитерський бізнес на сина
blog
ATTENTION! We are remodeling the website: soon the register will become better
blog
TOP 10 PEPs with high-risk wealth

Capacities of the registry

img
01
Search

Politically exposed persons (PEPs) are high risk clients according to the international anti-money laundering standards. Search online for PEPs, their close associates and affiliated entities

Go to search
img
02
Dossiers. Investigations. Analytics

We are collecting publicly available documented facts about suspicious assets and risks of politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Special investigations on the most influential Ukrainian PEPs

Go to blogs Go to investigations
img
03
Scoring of unexplained wealth risk

More than 4000 politically exposed persons are submitting their electronic asset declarations. Our tool analyses this information and scores the risk of PEP’s unexplained wealth

More
img
04
Visualization of asset declarations data

Information from electronic asset declarations is integrated into dossiers of PEPs. We have visualized main data for you

img
05
Connections

Family members, close associates, affiliated legal entities, founded, owned or beneficially controlled by PEP - all these connections are available in tables and infographics

img
06
Open Data

Integrate open data from the registry into your software system and identify PEPs, their close associates and affiliated entities among thousands of clients

More

Users of the system

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner