Public register of politically exposed persons of Ukraine

Advanced search
zero-corruption

Search for politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Updated daily

background 41586

Dossiers of politically exposed persons and close associates

background 26428

Dossiers of affiliated legal entities

5678

Documents

6

Investigations

9

State registries

Blogs and investigations

Чи безпечно працювати на коксохімічних підприємствах Ахметова в Україні та США? Чому через три місяці після перевірки Держпраці вибухнув Дніпровський коксохімічний завод? І чому Конгрес США вивчає угоди й листування між представниками компанії олігарха та Управління з охорони праці?
Наші розслідування
Подвійні правила: як розслідують аварії на шахтах та заводах Ахметова в США та Україні
Вдова та діти загиблого 2015 року бізнесмена і депутата Ігоря Єремеєва судяться з ТОВ “Вортекс”, співвласником якого був покійний, за частину величезного комплексу житлових і нежитлових приміщень у селі Глібівка під Києвом. У цьому маєтку живе інший співвласник — екснардеп Микола Мартиненко, обвинувачений у багатомільйонних розкраданнях.
Наші розслідування
Родина покійного нардепа Єремеєва судиться за маєток, в якому живе підсудний ексдепутат Мартиненко
Експрезидент України Петро Порошенко перереєстрував частину своєї кондитерської бізнесімперії “Рошен” на старшого сина Олексія. Інформація про це є у проекті Центру протидії корупції (ЦПК) “Відкритий реєстр національних публічних діячів”.
Наші розслідування
Порошенко почав переписувати кондитерський бізнес на сина
blog
ATTENTION! We are remodeling the website: soon the register will become better
blog
TOP 10 PEPs with high-risk wealth
Рінат Ахметов – олігарх, який контролює 30% українського ВВП. Так в одному з інтерв'ю оцінив потенціал мільярдера інший український олігарх Ігор Коломойський. 

Видання Forbes назвало Ахметова найбагатшою людиною України й оцінило його статки у 6 млрд доларів. 

Енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, гірничо-металургійний комплекс та елітна нерухомість. Це загальний, але далеко не повний перелік активів олігарха. Кожен з яких – частина великої міжнародної корпорації СКМ. 

І хоча Рінат Ахметов декларує цілковиту відкритість, вона доволі примарна і стосується тільки тих активів, які він набуває "+/-" законним шляхом. 

Якщо ж актив дістається олігарху в обхід закону, то до моменту його легалізації бенефіціаром зазначається підконтрольна одиниця або довірена особа. Саме цю схему мільярдер наразі "удосконалює", поглинаючи металургійну та коксохімічну промисловості України й розширюючись у США.
Наші розслідування
Рінат Ахметов, ввівши в оману АМКУ, монополізував коксохімічну галузь
blog
Кого Зеленський призначив керувати областями?
22 травня Кабмін призначив членів наглядової ради “Державного експортно-імпортного банку України”. Серед новопризначенців — австрієць Пауль Торстен, який керує фірмою, підконтрольною сину екс-очільника Партії регіонів та уряду України Миколи Азарова.
blog
Довірену особу Азарова призначили членом наглядової ради державного Укрексімбанку
Ігор Коломойський – український олігарх. Власник медіа, сталеливарних, феросплавних, нафтових і газових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Усі ці активи входять в умовну групу "Приват" й нині частково арештовані.

Втім, арешт накладено тільки на ті активи, які напряму записані на мільярдера або задіяні у схемах виведення грошей з Приватбанку. Інші активи завбачливо виведені в офшори або записані на довірених осіб – trusted persons.
Наші розслідування
Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського
Під час обшуку в офісі компанії народного депутата від “Радикальної партії Олега Ляшка” Сергія Скуратовського детективи виявили готовий проект рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про результати перевірки декларації нардепа. Про це повідомляє проект Центру протидії корупції (ЦПК) Pep.org.ua.
blog
У депутата від Ляшка під час обшуків знайшли проект рішення НАЗК про результати перевірки його ж декларації

Capacities of the registry

img
01
Search

Politically exposed persons (PEPs) are high risk clients according to the international anti-money laundering standards. Search online for PEPs, their close associates and affiliated entities

Go to search
img
02
Dossiers. Investigations. Analytics

We are collecting publicly available documented facts about suspicious assets and risks of politically exposed persons, their close associates and affiliated entities. Special investigations on the most influential Ukrainian PEPs

Go to blogs Go to investigations
img
03
Scoring of unexplained wealth risk

More than 4000 politically exposed persons are submitting their electronic asset declarations. Our tool analyses this information and scores the risk of PEP’s unexplained wealth

More
img
04
Visualization of asset declarations data

Information from electronic asset declarations is integrated into dossiers of PEPs. We have visualized main data for you

img
05
Connections

Family members, close associates, affiliated legal entities, founded, owned or beneficially controlled by PEP - all these connections are available in tables and infographics

img
06
Open Data

Integrate open data from the registry into your software system and identify PEPs, their close associates and affiliated entities among thousands of clients

More

Users of the system

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner